成都佳诚弘毅科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

成都佳诚弘毅科技股份有限公司 Chengdu Progress Technology Co.,LTD 成都市高新区益州大道中段 1800 号 1 栋 1403、1404 号 公开转让说明书 主办券商 二○一七年四月 成都佳诚弘毅科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律???任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 成都佳诚弘毅科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、公司治理风险 在有限公司阶段，公司股东人数较少，法人治理结构也较为简单，公司未设 立董事会、监事会。至股份公司成立前，公司仅设有一名执行董事，并仅设有一 名监事。虽然公司在有限公司阶段制定了与日常经营相关的内部控制制度，但未 制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理 制度等规章制度。 股份公司成立以后，公司建立健全了法人治理结构，进一步完善了内部控制 制度，并根据实际情况，修改并制定了适应公司发展需要的《公司章程》及内控 制度，但股份公司成立时间尚短，上述各项制度的执行尚未经过一个完整的经营 周期的实践检验，公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善。随 着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，将会对公司治理提出更高 的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度 未落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 针对上述风险，公司将以“规范经营、求实发展”为指导思想，加强管理层 和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公 司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作的 意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项制度等的规定， 使公司规范治理更趋完善。 二、核心技术人员流失与技术泄密的风险 机动车检测行业属于高新技术行业，高素质人才是保障公司发展的重要资 源，公司在长期的研发和生产过程中建立了一只优秀的团队，为了维持团队的稳 定，公司制定了一系列的制度和激励措施。公司核心产品技术均获得了专利或著 作权，为保护公司的核心技术，公司内部制定了严格的保密制度，并在劳动合同 2 成都佳诚弘毅科技股份有限公司