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独立董事述职报告（2016 年度） 共 5 页 独立董事述职报告（2016 年度） 各位董事： 报告期内，独立董事严格遵照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定， 认真履行职责，积极发挥独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，通过积极、 专业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权 益的目的。 现就2016 年度独立董事主要履职情况汇报如下： 一、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数 2016年度，独立董事坚持勤勉的履职态度，积极出席公司董事会和股东 大会，详细审阅会议及相关材料，认真参与各议案的讨论并提出合理化建议， 对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到积极的推动作用。 报告期内，独立董事出席会议情况如下： 1、出席董事会、股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 出席股 是否连续两 东大会 独立董 本年应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 投票表决情 次未亲自参 情况 事姓名 董事会次数 (次) 参加次数 (次) (次) 况 加会议 第五届 廖家河 1 0 1 0 0 否 全部同意 0 董事会 许军利 1 0 1 0 0 否 全部同意 0 独立董 事 郭光 1 0 1 0 0 否 全部同意 0 第六届 雷世文 16 2 14 0 0 否 全部同意 2 董事会 屠鹏飞 16 2 14 0 0 否 全部同意 4 独立董 事 黄峰 16 2 14 0 0 否 全部同意 3 2、会议表决情况 报告期内，基于对公司各方面的经营状况、重大事项情况充分掌握的基 础上，独立董事保持与公司高管紧密沟通，对会议议案进行认真的核查与审 1 独立董事述职报告（2016 年度） 共 5 页 议，最终以专业能力和自身经验作出表决意见。2016年度，公司董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关审批程序，独立董事对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真 审阅的基础上均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。 二、发表独立意见的情况 报告期内，独立董事在对公司 2016 年经营活动情况进行认真了解的基 础上，凭借专业知识分别对公司累计和当期对外担保情况、定期报告、关联 交易、购买及出售股权、非公开发行股票等27 项重要事项出具了专项意见， 勤勉尽责，有力保障公司的规范运作和健康发展，切实维护全