焦点科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017-011 焦点科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会 议通知于2017年3月3日以电子邮件的方式发出，会议于2017年3月16日在南京市 高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名， 实到监事3名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充 分讨论，表决通过决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度监事会工 作报告》。 具体内容详见 2017 年 3 月 18 日巨潮资讯网（）上《公 司 2016 年度监事会工作报告》。 本报告需提交 2016 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度财务决算 报告》。 本报告需提交 2016 年年度股东大会审议。 三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年度利润 分配预案的议案》。 公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2016 年 12 月 31 日 总股本 117,500,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含 税），共计派发 117,500,000 元，不送红股；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2017-011 经审核，监事会认为公司 2016 年度上述利润分配及资本公积转增股本预案 符合《公司法》、《公司章程》规定的分配形式、现金分红比例及条件，充分考虑 了公司的经营状况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 公司监事会对2016年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。经审 核，监事会认为：2016年度，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、 《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用 募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。《公司2016年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2016年度募集资金存放与实际 使用情况。 五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度内部控制 自我评价报告》。 监事会认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的 内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的 正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《公司2016年 度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以 及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。 六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2016 年年度报告及 其摘要》。 公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—— 年度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关要求，提出如下书面审核意见： 董事会编制和审核《公司2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）详见