福建实达集团股份有限公司第九届监事会第.PDFVIP

证券券代码：：：600734 证券券简称：：：实达集团：实达集团 公告告编号：：：第：第第第 2017-031 号号号 福建实达集团股份有限公司 第第第九第九九九届监事会届监事会第第第一第一一一次会议决议次会议决议公告告 本公司董事会及全体董事保证本公告告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和和完整性承担个别及连带责任。 一一一、一、、、监事会会议召开情况监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和和公司章程的规定。 （二）公司于 2017 年 4 月 5 日以电子邮件加加短信通知的方式发出本次监事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。 （三）本次监事会会议于 2017 年 4 月 10 日（星期一）以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加加会议的监事人数 3 人。 二二二、二、、、监事会会议审议情况监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第九届 监事会主席的议案》：选举张建先生为公司第九届监事会主席。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募募集资 金暂时补充流动动资金的议案》： 公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募募集资金及 自有资金购买理财产品品的议案》：同意公司及公司子公司使用合计不超过 3.5 亿 元闲置募募集资金及自有资金购买理财产品品。其中闲置募募集资金总额度不超过 2.5 亿元（含本数），用于购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品品，自有 资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1 年（含 1 年）的低风险理财产品品。现公司综合考虑公司整体生产经营需求及财务务状况， 1 为降低公司运营成本，满足公司业务务增长对流动动资金的需求，提高募募集资金使用 效率，同意公司终止上述公司及公司子公司使用合计不超过 3.5 亿元闲置募募集资 金及自有资金购买理财产品品的计划。 同时在保证募募集资金投资项目建设资金需求的前前提下，本着全体股东利益最 大化化原则，同意公司使用闲置募募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动动资金，使用 期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募募集资金用于补充流 动动资金到到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募募集资金投资项目需 要，募募集资金的使用进度加加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前前归还， 以确保募募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募募集资金补充流动动资 金，不会影响响募募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募募集资金投向的情形， 且有利于提高募募集资金使用的效率，减少财务务费用，降低经营成本，符合全体股 东的利益。该项议案还须提交公司股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司符合非公开 发行公司债券券条件的议案》: 根据《中华人民共和和国公司法》、《中华人民共和和国证券券法》、《公司债券券发行 与交易管理办办法》、《非公开发行公司债券券备案管理办办法》、《上海证券券交易所非公 开发行公司债券券业务务管理暂行办办法》、《非公开发行公司债券券项目承接负面清单指 引》等法律、法规和和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况，认为公司符合 现行法律、法规和和规范性文件关于非公开发行公司债券券的规定，具备非公开发行 公司债券券的条件和和资格。本议案需提交公司股东大会审议。