苏州龙的信息系统股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：835307 证券简称：龙的股份 主办券商：东吴证券 苏州龙的信息系统股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年 3 月 27 日 2、会议召开地点：苏州工业园区唯华路 3 号君地中心 12 幢 5 楼 会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长周敬先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《苏州 龙的信息系统股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持 有表决权的股份 18,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 1 公告编号：2017-006 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于独立董事辞职暨补选新任董事的议案》 1、议案内容 公司董事会于 2017 年 3 月 3 日收到独立董事许小林先生递交的 辞职报告，许小林先生因个人原因辞去独立董事一职。 依据《公司法》、《公司章程》的规定，经单独持有公司有表决权 股份百分之五以上的公司股东韩因之提名，并经本次临时股东大会选 举张生太先生为公司新任董事，任职期限自本次临时股东大会审议通 过之日起至第一届董事会届满时止。 张生太先生简历如下： 男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 毕业于北方工业大学计算机应用专业，本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 6 月，就职于天津市电子计算机研究所，任软件工程师；1998 年 7 月至 2001 年 2 月，就职于北京长城通讯设备有限公司，任产品经理； 2001 年 3 月至 2005 年 5 月，就职于亿阳信通股份有限公司，任市场 总部副总经理；2005 年 6 月至 2012 年 7 月，就职于北京楚星融智咨 询有限公司，任资深咨询顾问；2012 年 8 月至今，就职于华盖资本 有限责任公司，任投资总监；2015 年 8 月至今，就职于冠新软件股 份有限公司，任董事；2016 年 12 月至今，就职于华盖回家投资管理 （北京）有限公司，任董事兼总经理。 张生太先生曾主导和参与冠新软件、礼多多、讯众通讯、中国康 富、诺康达、小牛计划、微金所、知家、蛋解创业、周末去哪玩等互 2 公告编号：2017-006 联网、文化及医疗领域项目投资，并且曾主导多家高科技企业战略管 理、运营管理和产品管理咨询项目，深度辅导驼人集团、用友软件 （600588）、川润股份（002272）、广联达（002410）、超图软件（300036）、 航天电子（600879）、红塔集团??航天五院、神舟软件、东明石化、 华大电子、天融信等数十家企业快速成长为细分行业领导者，是一位 资深的投资专家和企业咨询专家，相信张生太先生成为公司的董事 后，会促进公司的发展和规范化运作。 2、议案表决结果： 同意股数 18,000,000 股，占本次股