苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-030 苏宁云商集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2017 年 3 月 20 日 （星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2017 年 3 月 29 日 10:30 在本公司会 议室召开。本次会议现场参加董事 6 名，董事孙为民先生、张彧女士、杨光先生 因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董 事 9 名。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席 了会议，会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度总裁工 作报告》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度董事会 工作报告》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度财务决 算报告》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年年度报告》 及《2016 年年度报告摘要》，该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 《2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）， 《2016 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2017-032 号公告。 1 / 7 五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2016 年度利润分 配预案》,该议案需提交公司 2016 年年度股???大会审议。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2017) 第 10101 号《审计报告》确认，2016 年公司母公司实现净利润 1,465,656 千元，支 付普通股股利 442,983 千元，弥补以前年度亏损后提取法定盈余公积金 126,184 千 元，加年初未分配利润 5,929,407 千元，报告期末公司未分配利润为 6,825,896 千 元。 公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 9,310,039,655 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司连续三年累计现金分红总额为 1,463,838 千元，为最近三年实现的年均可 分配利润的 179.70%，符合《公司章程》等有关分红的规定。 公司独立董事对 2016 年度利润分配预案发表明确同意的独立意见，以上利 润分配预案经公司董事会审议后，需提交股东大会审议，在股东大会审议该利润 分配议案前，公司将通过邮件、电话、网络等方式充分听取广大股东的意见和诉 求，并及时答复股东关心问题。 六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2016 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司 2016 年年度股 东大会审议。