董事会2016年工作报告.PDFVIP

2017年4月20日 250431 \ (Red Star) \ 08/04/2017 \ M45 此 乃 要 件 　 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受 委代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以 便轉交予買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 董事會 2 0 1 6年工作報告 監事會 2 0 1 6年工作報告 2 0 1 6年末期股息分派 續聘 2 0 1 7年外聘核數師及釐定其薪酬 及 2 0 1 6年股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第3至5頁。本公司謹定於2017年6月8日（星期四）上午10時正假座中華人民共和 國（「中國」）上海市普陀區怒江北路598號紅星世貿大廈27樓召開股東週年大會，召開股東週年大會的 通告連同本通函將寄發予股東。 閣下如欲出席股東週年大會，務請盡快按回條印列的指示填妥及交回回條，惟無論如何不得遲於2017 年5月19日（星期五）交回。 如股東擬委任受委代表出席股東週年大會，務請按照受委代表委任表格印列的指示填妥及交回受委 代表委任表格。受委代表委任表格須由　閣下簽署或由　閣下以書面形式正式授權的受權人簽署， 如屬法人，則須加蓋法人印章，或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。倘受委代表委任 表格由委任人之受權人簽署，則授權該名受權人簽署之授權書或其他授權文件必須經公證核實。 倘為本公司股份聯名持有人，則於本公司股東名冊中排名首位的持有人方有權親身或委任受委代表 於股東週年大會上就該等股份投票。 對於H股持有人，務請盡快將受委代表委任表格連同任何授權文件交回香港中央證券登記有限公司 （地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時 間前24小時交回。對於內資股持有人，務請盡快將受委代表委任表格連同任何授權文件交回本公司 於中國的註冊辦事處（地址為中國上海市浦東新區臨御路518號6樓F801室），惟無論如何不得遲於股 東週年大會指定召開時間前24小時交回。填妥及交回受委代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出 席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。 — i — 250431 \ (Red Star) \ 08/04/2017 \ M45 目 　 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 股東週年大會審議的事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. 股東週年大會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4. 推薦建議. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .