中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2009－026 中国国际航空股份有限公司 持续关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 鉴于本公司与中国航空集团公司（以下称“中航集团公司”）等相关关联方之 间的持续关联交易将于 2009 年 12 月 31 日届满（该等交易的具体内容详见本公 司于 2006 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上 海证券交易所网站（）上刊发的《持续关联交易公告》），经本公 司第二届董事会第三十次会议批准，本公司于 2009 年 10 月 27 日与中航集团公 司等相关关联方签署了一系列持续关联交易协议，并确定了 2010 年度至 2012 年 度该等持续关联交易各年的年度上限（以下统称“本次交易”）。本公司根据《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称“上交所上市规则”）及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下称“联交所上市规则”）的规定，对本次交易作出 如下披露。 一、 交易概述 经本公司第二届董事会第三十次会议批准，本公司于 2009 年 10 月 27 日与 中航集团公司及其下属公司（以下合称“中航集团”）分别签署了如下持续 关联交易协议：（1）与中航集团公司的《房产租赁协议》、《相互提供服务 协议》、《政府包机服务协议》、《空运销售代理协议》；（2）与中国航空集团 财务有限责任公司（以下称“中航财务”）的《金融财务服务协议》；（3） 与中国航空集团旅业有限公司（以下称“中航旅业”）的《旅游合作协议》； （4）与中国航空集团建设开发有限公司（以下称“中航建设”）的《基本 建设工程项目委托管理框架协议》；（5）与中国航空传媒广告公司（以下称 “中航传媒”）的《广告业务合作协议》，就前述持续关联交易，董事会会 议还确定了 2010 年度至 2012 年度各年的年度上限。同时，就本公司与汉 莎航空集团需进行的多项关联交易，该次董事会会议同意 2010 年度至 2012 年度各年，（1）本公司向汉莎航空集团支付的各项费用的年度金额上限分 别为人民币 78,000 万元、人民币 85,800 万元及人民币 94,380 万元；以及（2） 汉莎航空集团向本公司支付的各项费用的年度金额上限分别为人民币 77,000 万元、人民币 84,700 万元及人民币 93,170 万元。 就前述本公司与中航集团的关联交易，根据上交所上市规则的规定，均构 成本公司应当披露的关联交易并应当提交本公司股东大会批准。此外，就 前述本公司与汉莎航空集团的交易及其年度上限，根据上交所上市规则的 1 规定，该等交易不构成关联交易，而属于应当披露的一般交易；但根据联 交所上市规则的规定，该等交易构成须予披露的关连交易。 二、 与中航集团的关联交易 (一) 房产租赁 1. 交易概述及协议主要条款 本公司与中航集团公司于 2009 年 10 月 27 日签署《房产租赁协议》，该 协议的主要条款如下： 1）中航集团同意将其拥有的部分房产出租给本公司，用于本公司的经 营、办公及仓储用房。 2）本公司同意将拥有的部分房产出租给中航集团。 3）租赁房产的具体租金价格由本公司和中航集团根据国家有关规定或 市场价格协商确定，并签订具体房产租赁协议。每年可根据市场情 况对年租金做相应调整，原则上每年租金价格递增不超过 5%。 4）《房产租赁协议》规定的租赁期限为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12