上海浦海求实电力新技术股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-008 证券代码：836103 证券简称:浦海电力 主办券商：兴业证券 上海浦海求实电力新技术股份有限公司 关于补充确认 2015 年度关联交易公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。 2015 年 5 月 10 日，本公司与上海电院电力电子实业有限公司签订了《办公 室租赁合同》。因该合同期限 2015 年 5 月 10 日起至 2018 年 5 月 9 日止，2015 年实际执行发生租赁金额 650,884.67 元。 （二）关联方关系概述 应彭华先生为公司控股股东、实际控制人、现任董事长；应彭华先生亦为上 海电院电力电子实业有限公司董事长、实际控制人，据上构成了关联交易。 （三）表决和审议情况 根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，2016 年 4 月 17 日， 公司第一届董事会第三次会议审议通过了《上海浦海求实电力新技术股份有限公 司关于补充确认 2015 年度关联交易》的议案，表决结果：4 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，关联董事应彭华回避表决。 本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大 会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 公告编号：2016-008 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 名称：上海电院电力电子实业有限公司 法人代表：汤凤敏 注册地址：上海市营口路 578 号 1807-1814 室 注册资本：3000 万元 主营业务：机电设备、仪器仪表、电子元件、建筑材料、金属材料、化工产 品（不含危险品）、计算机及电子监控设备输配电设备销售；输配电及电子监控 设备安装、调试、修理，送变电工程专业承包（暂定）叁级，承装、承修、承试 电力设施；合同能源管理；为国内企业提供劳务派遣服务。 （二）关联方关系 上海电院电力电子实业有限公司为公司实际控制人应彭华实际控制的企业， 应彭华担任上海电院电力电子实业有限公司董事长。 三、交易协议的主要内容 本公司向关联企业上海电院电力电子实业有限公司租赁办公场地，2015 年 度关联交易总金额为 650,884.67 元。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据： 租赁价格按照市场租赁价格为参照，价格公允。 （二）利益转移方向： 租赁价格公允，不存在利益转移。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因