内控制度之一：合同管理制度.docxVIP

土地储备中心合同管理制度 ? 第一章??总则? 第一条??为规范我单位的合同行为，预防和减少合同纠纷,防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规等规定，结合本区实际，制定本制度。? 第二条??本单位订立合同、协议及其他合意性法律文件（含意向书、承诺书、确认书及对合同的批复，以下简称合同），适用本制度。? 第三条??本制度所称我单位是指土地储备中心(含归口管理的部门)、及其所属企业单位。? 第四条??中心班子会议负责对合同统一审查，未经审查，不得订立合同。? 第五条??订立合同应当确定承办机构和承办人，并应当积极履行以下合同承办管理职责：? （一）负责合同项目的提出，对合同相对方的主体资格、资信及履约能力等情况进行调查；? （二）组织合同项目的洽谈和谈判；?（三）办理授权委托申请；?（四）起草合同文本；? （五）负责合同的报送审查、备案；?（六）负责对合同及相关资料的整理和归档；?（七）负责对合同变更、解除及纠纷的处理；?（八）合同涉及国家秘密和商业秘密的，应当做好保密工作，严格执行保密法及相关法律法规的规定。? 第六条??中心综合股（办公室）履行下合同审查备案管理职责：?? （一）建立健全区机关单位合同管理制度；? （二）审查本区机关单位对外签订的合同文本，并进行登记和归档；? （三）对区政府及其各机关单位签订后的合同进行备案管理；? （四）负责监督本制度的实施，并向区政府报告实施情况；? （五）协助解决合同争议纠纷。?? 第二章?合同拟订? 第七条??订立合同前，承办单位应当进行合同相对方资信的初步调查，审查对方营业执照或组织机构代码证、个人身份信息、经营范围、法定代表人身份证明、授权委托书是否齐全合法；审查相对方的民事行为能力、资产、资质、信用及经营等状况是否具备履行合同的能力。第八条? 订立的合同，应当由机关单位法定代表人或者其委托的代理人签订。委托代理人签订的，必须持有法定代表人证明和授权委托书。? ??订立合同，必须采用书面形式，可以参照有关主管部门制定的示范文本。 第十条??合同一般应当具备以下条款：?（一）合同主体的名称或者姓名和住所；?（二）合同标的或者项目的详细内容；?（三）数量；质量；?（四）价款或者报酬及支付方式；?（五）合同当事人的权利和义务；?（六）履行期限、地点和方式；?（七）违约责任及赔偿损失的计算方法；?（八）合同变更、解除及终止的条件；?（九）合同争议解决方式；?（十）生效条件、订立日期。? 第十一条??订立合同不得有下列内容：?（一）超越职权范围的承诺或者义务性约定；?（二）违反法律规定以单位作为合同保证人；?（三）其他违反法律、法规、规章强制性规定或者损害国家、社会公共利益的约定。? 第十二条??订立合同时应当注意以下事项： （一）选择合同争议解决方式时，应当优先选择本地人民法院或者仲裁机构，涉外合同应当优先约定适用我国法律和仲裁规则；?? （二）合同涉及国家秘密或者商业秘密的，应当做好保密工作，按照保密法及相关法律法规执行。? 第十三条??合同涉及重大公共利益的，合同承办单位应当征求社会意见；涉及重大、疑难问题的，应当召开由有关单位、专家和政府法律顾问参加的座谈会、论证会，听取意见，研究论证。? 第三章??合同送审? 第十四条??订立合同，承办单位应当在合同拟签订时间前5日内将合同拟订文本等相关资料送交办公室递增班子会审查。?? 第十五条??合同承办单位在合同报送审查时,?应当填写合同审批表（见附件），并加盖单位公章，同时一并报送以下材料：? （一）合同草拟文本（含电子版）；? （二）合同主体资格、资信证明及履约能力材料；?（三）依法需要论证、评估、前臵审批的材料； （四）对合同条款内各方的特别义务或义务不对等内容的书面说明材料。? 办公室收到合同审批表及上述材料后，方对合同进行审查。? 第十六条 办公室对无标的、价款、各方的权利义务等内容的合同或无实质内容的格式合同，退回送审单位。由送审单位对合同内容进行补充后，再次报送审查。? 第十七条?办公室应当对以下内容进行审查：?（一）合同主体是否合法；?（二）合同条款是否完整；?（三）合同内容是否符合有关法律、法规、规章的强制性规定；?（四）合同标的、价款、履行期限等实体问题是否合法、合理、合规及可行性；?（五）合同是否损害国家利益和社会公共利益；?（六）其他需要审查的事项。? 第十八条??办公室就合同有关问题向合同承办单位提出询问的，承办单位应当即时回复；不能即时回复的，应当在1个工作日内以书面形式回复。? 第十九条??送审的合同文本，办公室应当在2个工作日内提出审查意见，内容复杂的可延长3个工作日。但根据实际情况需要对合同文本及其他相关情况进行调查的，其调查时间不计算在合同审查时间内。?????? 第二十条??办公室出具