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江苏恒顺醋业股份有限公司 2016年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规的规定以及监管部门的有关要求, 第六届董事会独立董事卫祥云、任永平、汤文桂严格按照规定勤勉尽责的履行独立董事职责,本着独立、客观和公正的原则,及时了解、关注公司的经营、发展情况,推进公司内部控制建设,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了公司运作的规范性,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 作为公司第六届董事会独立董事,现将2016年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司第六届董事会现由9名董事组成，其中独立董事3人，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除战略委员会外，以上三个委员会委员均由三名独立董事和二名董事担任，独立董事占多数席位。同时，上述三个委员会的主任委员均由独立董事担任。 作为公司的独立董事，均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 卫祥云，男，1957年生，经济学家。任北京智石经济研究院副院长，中国经济与社会发展研究中心主任。曾任中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。2016年10月起任公司独立董事。 任永平，男，1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学会计学博士，中国CPA。现任上海大学教授、博士生导师，兼任中国会计学会会计基础理论委员会委员、兴源环境科技股份有限公司董事、恒天凯马股份有限公司独立董事等上市公司独立董事。曾任江苏大学会计学教授、财务处副处长、镇江RIETSCHLE公司财务总监、德方董事，以及玉龙股份、亚厦装饰、扬农化工等上市公司独立董事、上海大学管理学院副院长、书记等职务。2016年10月起任公司独立董事。 汤文桂，男，1964年生，金融学博士、会计师、高级经济师、注册会计师。现任厦门兴恒丰国际贸易发展有限公司执行董事。中国海运（厦门）远洋有限公司独立董事、山西天脊化工集团股份有限公司独立董事。中科天龙（厦门）环保股份有限公司副董事长。曾在厦门市人民政府财政局任职，美国太平洋大中华股份有限公司（美国主板）董事会秘书长、厦门奇胜股份有限公司董事、财务总监、上海望春花集团股份有限公司（600645）董事、山西兰花科创股份有限公司（600123）独立董事、山西太原化工股份有限公司（600281）独立董事，曾于2001年至2008年期间担任江苏恒顺醋业股份有限公司（600305）独立董事。汤文桂先生在企业投融资活动、税收策划、公司购并、企业法人治理结构及企业发展战略等方面有较深的实务经验。2011年10月起再任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为恒顺醋业的独立董事，我们未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在控股股东担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；我们及我们直系亲属均未直接或间接持有上市公司忆发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东；我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）股东大会、董事会审议决策事项 报告期内，公司共召开了8次董事会会议，1次年度股东大会。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营、投资、人事任免等决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。 作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。在召开董事会会议前，我们主动 了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。 在公司年报及相关资料的编制过程中, 我们认真听取了高管层对年度行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注年报审计工作的安排及进展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题。 （二）出席会议情况 我们本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，就相关事项发表了独立董事意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 我们出席会议的情况如下： 独立董