大连冷冻机股份有限公司关于冷冻冷藏合资项目的关联交易公.PDFVIP

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2016-038 大连冷冻机股份有限公司 关于冷冻冷藏合资项目的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为了有效整合大连冷冻机股份有限公司（简称“公司”）联营公 司松下冷链（大连）有限公司（简称“松下冷链”）、松下压缩机（大 连）有限公司（简称“松下压缩机”）氟冷链系统相关资源，避免内 部竞争，完善销售渠道，优化设计团队，强化工程施工及售后服务， 更好为客户提供氟冷链系统综合解决方案，满足中国低温物流市场快 速发展需求，公司拟与松下电器（中国）有限公司（简称“松下中国”）、 松下冷链、松下压缩机共同投资兴建合资企业（简称“合资企业”）。 合资企业注册资本拟为人民币 10,500 万元，公司拟出资 2,100 万元，持有合资企业 20%的股权；松下中国拟出资 3,150 万元，持有 合资企业 30%的股权；松下冷链拟出资 2,625 万元，持有合资企业 25% 的股权；松下压缩机拟出资 2,625 万元，持有合资企业 25%的股权。 2、由于公司董事纪志坚、徐郡饶在松下冷链、松下压缩机担任 董事，因此松下冷链、松下压缩机为公司关联方，本次交易构成关联 交易。 3、公司于 2016 年 4 月 21 日召开的七届五次董事会议，以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交 易的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议时进行了回避。独立董事 对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需经过股东大会批准。 二、关联方基本情况 （一）松下冷链基本情况 1、关联方基本情况 企业名称：松下冷链（大连）有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资） 注册地点：大连经济技术开发区松岚街 6 号 法定代表人：纪志坚 注册资本：46.5 亿日元 统一社会信用代码：91210213604816916M 经营范围：商用冷冻冷藏陈列柜、冷冻设备、冰箱、冷冻冷藏库、 制冰机、毛巾加热器以及其他的电器产品、不锈钢厨房设备的生产、 销售、安装、维修保养服务以及与此相关的其它业务；Ⅱ类医用冷疗、 低温、冷藏设备及器具的生产、销售、售后服务等 主要股东：三洋电机株式会社持股 60%、公司持股 40%。 2、关联方最近一个会计年度（2015 年度）的营业收入、净利润 营业收入：172,466 万元； 净利润：2,214 万元。 3、关联方最近一个会计期末（2015 年末）的净资产 净资产：52,997 万元。 注：关联方上述财务数据已经审计。 4、公司与关联方间存在的关联关系 公司董事纪志坚、徐郡饶在松下冷链担任董事，松下冷链为公司 关联法人。 （二）松下压缩机基本情况 1、关联方基本情况 企业名称：松下压缩机（大连）有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资） 注册地点：大连经济技术开发区松岚街 8 号 法定代表人：范文 注册资本：62 亿日元 注册号：210200400001660 经营范围：制冷、空调用压缩机和机组以及有关的零部件、半成 品的制造、销售、服务；机电设备安装 主要股东：三洋电机株式会社持股