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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國數碼信息有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：250） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 中 國 數 碼 信 息 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 2017 年 5 月 25 日（星 期 四）上 午 10 時 正 假 座 香 港 中 區 法 院 道 太 古 廣 場 港 島 香 格 里 拉 大 酒 店 5 樓 宴 會 廳 舉 行 股 東 週 年 大 會，藉 以 處 理 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 1. 省 覽、考 慮 及 批 准 截 至 2016 年 12 月 31 日 止 年 度 之 本 公 司 經 審 核 財 務 報 表、 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告。 2. (a) 重 選 劉 榮 女 士 為 本 公 司 執 行 董 事。 (b) 重 選 林 秉 軍 先 生 為 本 公 司 非 執 行 董 事。 (c) 重 選 江 平 教 授 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。 (d) 重 選 陳 鳴 飛 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事。 (e) 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 本 公 司 董 事 之 酬 金。 3. 重 新 委 聘 香 港 立 信 德 豪 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師，直 至 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 止，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 訂 其 酬 金。 – 1 – 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）為 普 通 決 議 案： 4. 「動 議 (a) 在 下 述(c)段 之 規 限 下，無 條 件 授 權 本 公 司 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文） 行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 之 額 外 股 份 及 受 限 於 及 根 據 所 有 適 用 法 例、規 則 及 規 例 作 出 或 授 出 要 約、協 議、購 股 權、 認 股 權 證 或 其 他 證 券（包 括 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 之 債 券 及 債 權 證）以 及 可 能 需 要 行 使 有 關 權 力 之 兌 換 或 轉 換 權； (b) 上 述 (a) 段 所 述 之 授 權 將 授 權 本 公 司 董 事 於 有 關 期 間 訂 立 或 授 出 將 須 或 可 能 須 於 有 關 期 間 屆 滿 後 行 使 該 等 權 力 之 要 約、協 議、購 股 權、認 股 權 證 或 其 他 證 券（包 括 可 轉 換 為 本 公 司 股 份 之 債 券 及 債 權 證）以 及 兌 換 或 轉 換 權； (c) 本 公 司 董 事 依 據 上 述 (a) 段 之 授 權 配 發 或 同 意