华晨电力股份公司.PDF

证券代码：136875 证券简称：16华晨01 华晨电力股份公司 Huachen Energy Co., Ltd （原名：华兴电力股份公司） （北京市海淀区首体南路20号国兴家园4、5号楼301室） 2016年公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称：16华晨01 证券代码：136875 发行总额：20亿元 上市时间：2016年12月21日 上市地：上海证券交易所 独家主 承 销 商 （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 签署日期：2016年12月20日 第一节 绪言 重要提示 华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”、“发行人”或“公司”）董事会 及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上 海证券交易所规定的合格投资者参与交易，上市期间发生《上海证券交易所公司债 券上市规则（2015 年修订）》2.1.3 情形的，本期债券将仅限合格投资者参与交易， 已经持有该债券的公众投资者，可以选择卖出或者继续持有。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对公司债券上市的核准，不表明对该 债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化 等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券评级为 AA+级；公司最近一期末的净资产为 132.15 亿元（截至 2016 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 5.59 亿元（2013 年、2014 年以及 2015 年合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 2 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称：华晨电力股份公司 英文名称：Huachen Energy Co., Ltd 法定代表人：田英 成立日期：1999 年 12 月 27 日 住所：北京市海淀区首体南路 20 号 4、5 号楼 301 室 住所邮政编码：100044 办公地址：北京市海淀区首体南路 20 号 4、5 号楼 301 室 办公地址邮政编码：100044 注册资本：1,000,000 万元 统一社会信用代码：911101087002406704 信息披露事务人：孟凡朝 联系电话：010 所属行业：电力行业 经营范围：物业管理；电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨询；电力 配套工程设计 二、发行人主要业务 发行人的经营范围为：物业管理；电力能源项目投资；电力技术开发、技术咨 询；电力配套工程设计。