河南易成新能源股份有限公司关于公司支付现金购买资产暨关.PDF

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－027 河南易成新能源股份有限公司 关于公司支付现金购买资产暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本公司拟购买关联方平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份” 或“交易对方”）持有的河南平襄新能源科技有限公司（以下简称“平襄公司”） 50.20%的股权，交易价格以经备案的资产评估报告确认的评估值为准，不低于平 煤股份前期投入募集资金总额 3.012 亿元。 ●本次交易前 12 个月内，公司不存在与平煤股份的其他关联交易，亦不存 在与平煤股份需要特别说明的历史关联交易。 ●本次交易尚需公司股东大会审议通过后生效。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 依据《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发[2015]54 号）、《河南省人民政府关于省属国有工业企业发展混合所有制经济的实施意见》 （豫政[2016]47 号）精神，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简 称“中国平煤神马集团”）被河南省国资委确立为河南省首批混合所有制改革试 点企业，根据中国平煤神马集团有关会议精神，拟通过吸收合并、股权置换、股 权转让等方式，将新能源、新材料、节能环保等核心产业整合至河南易成新能源 股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”），快速将公司打造成为中国平 煤神马集团第三大支柱产业。 公司拟以现金购买关联方平煤股份持有的平襄公司 50.20%的股权（以下简 1 称“本次收购”或“本次关联交易”）。交易价格将以经备案的资产评估报告确认 的评估值为准。本次交易完成后，平襄公司将成为公司的控股子公司，纳入公司 合并报表范围。 （二）交易审批程序 1、本次交易已通过的审批及其他程??? 2017 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易 的议案》（因本议案构成关联交易，孙毅、于泽阳 2 名关联董事回避表决）。公司 独立董事对本次事项出具了事前认可意见，并发表了同意本次事项的独立意见。 2、本次交易尚需通过的审批及其他程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关 联交易，且本次交易金额预计将超过公司最近一期经审计净资产的 5%，因此本 次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成重大资产 重组。 二、关联方介绍 （一）关联关系说明 因本公司控股股东中国平煤神马集团持有平煤股份 54.27%的股份，是其控 股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》 等有关规定，平煤股份为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。 （二）关联方基本情况 关联方名称：平顶山天安煤业股份有限公司 统一社会信用代码：91410000727034084A 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：向阳 注册资本：236,116.4982 万元 2 成立日期：1998 年 03 月 17 日 住所：河南省平顶山市矿工路 21 号 经营范围：煤炭开采（限矿井凭证），煤炭洗选及深加工（凭证），煤炭销售； 公路运输；机械设备制造、修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的 销售；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、 地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；太阳能电池的生产和销售； 设备租赁，工矿配件零售。