泉州汇鑫小额贷款股份有限公司.PDF

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司及香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產生或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd. * 泉 州 匯 鑫 小 額 貸 款 股 份 有 限 公 司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 成 立 的 有 限 公 司 ） （ 股 份代號 : 1577） (1) 辭 任 非 執 行 董 事 ； (2) 委 任 非 執 行 董 事 ； 及 (3) 建 議 修 訂 章程 本 公 告 乃 由 泉 州 匯 鑫 小 額 貸 款 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「 上 市 規 則」）第 13.51(1)及 13.51(2)條 作 出 。 辭 任 非 執 行 董 事 本 公 司 董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹 此 宣 佈 ， 王 文 彬 先 生（「 王 先 生 」）由 於 其 他 個 人事務 原 因 已 呈 辭 本 公 司 非 執 行 董 事之職 務 ， 自 二 零 一七年 三 月 二 十 四 日 起 生 效 。 王 先 生 確 認 ， 彼 與 董 事 會 之 間 並 無 意 見 分 歧 ， 且並無 任 何 有 關 彼 之 辭 任 的 其 他事宜 須 提 請 本 公 司 股 東（「 股 東」）垂 注 。 董 事 會 謹 此 機 會 感 謝 王 先 生 於 任 職 期 間 對 本 公 司 的 貢 獻 。 委 任 非 執 行 董 事 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 劉 愛 琴 女 士（「 劉 女 士 」）已 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 ， 自 二 零 一七年 三 月 二 十 四 日 起 生 效 。 劉 女 士 ， 40歲 ， 自 二 零 一五年 六 月 起 一 直 擔 任七匹 狼 控 股 集 團 股 份 有 限 公 司 預 算管理 部 門 的 高 級經理 。 彼 於 二 零 一一年 九 月 至 二 零 一五年 六 月 擔 任 廈 門 七 匹 狼 創 業 投 資 有 限 公 司 的 – 1 – 財 務 經 理 。 劉 女 士 於 二 零零八 年 七 月 至 二 零 一一年 八 月 於 廈 門 廣 播 電 視 集 團 任 職 薪 酬 及 項 目 會 計 師 。 於 二 零零零年 七 月 至 二 零零四 年 九 月 ， 彼 受 聘 於 廈 門 金 洋 馬 具 工 業 有 限 公 司 並 於 該 期 間 曾 擔 任 副 廠 長 。 劉 女 士 於 一九九九年 七 月 獲 中 國 廈 門 大 學 頒 授 哲 學學士 學 位 ， 並 於 二 零零八 年 七 月 獲 中 國 廈 門 大 學 頒 授 管 理 學 碩 士 學 位 。 彼 於 二 零 一一年 八 月 獲 得 中 級 會 計 資 格 證 書 。 劉 女 士 與 本 公 司 訂 立 服 務 合 約（「 服 務 合 約 」）， 自 二 零 一七年 三 月 二 十 四