爱尔眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议.PDFVIP

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-026 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次 会议于2017年4月11日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年4月5日以邮件 方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《关于向Clínica Baviera, S.A.股东发起要约的议案》； 公司拟通过全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司设立的爱尔眼科国际 （欧洲）有限公司（以下简称“欧洲爱尔”），拟向持有