中国投融资担保股份有限公司对外投资暨关联交易的公告.PDF

公告编号：2016-057 证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与中国建筑股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公 司、四川交投产融控股有限公司、首尔保证保险株式会社（韩）、锦 泰财产保险股份有限公司、国信招标集团股份有限公司（以下统称“各 意向发起人”）共同发起设立裕泰信用保证保险股份有限公司（暂定 名，具体以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 10 亿 元，总股本 10 亿股，其中公司出资人民币 2 亿元，占总股本的 20%， 出资方式为现金出资，使用公司自有资金。 本次对外投资构成关联交易。本次对外投资事项，不构成《非上 市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）审议及表决情况 公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于发起设立裕泰信 用保证保险股份有限公司（拟）的议案》。 1 公告编号：2016-057 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚肇欣 回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股 东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立信用保证保险公司尚需中国保险监督管理委员会（以下 简称“中国保监会”）等有权部门批准，并报相关工商行政管理部门 办理工商注册登记手续。 （四）本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资涉及进入新的业务领域，新设立的公司主要从事信 用保证保险业务（最终以中国保监会批准的经营范围为准）。 二、交易对手的基本情况 1、中国建筑股份有限公司 公司名称:中国建筑股份有限公司 注册号：100000000041378 住所：北京市海淀区三里河路 15 号 注册资本币种：人民币 注册资本：3,000,000 万元 法定代表人：官庆 类型：其他股份有限公司（上市） 经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、 2 公告编号：2016-057 咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑 与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工； 实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属 矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产 与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动。） 与公司是否存在关联关系：不存在。 2、中国葛洲坝集团股份有限公司 公司名称: 中国葛洲坝集团股份有限公司 统一社会信用代码：914200006155710107 住所：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 注册资本币种：人民币 注册资本：460,477.7412 万元 法定代表人：聂凯 类型：股份有限公司（上市） 经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内 外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、 房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设 备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地 质灾害治理工程、输电线路、机电设备