中航地产股份有限公司关于投资设立四川中航物业服务有限公.PDF

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-22 中航地产股份有限公司 关于投资设立四川中航物业服务有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2013 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于投资 设立四川中航物业服务有限公司的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。中航 物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）是公司的全资子公司。为适应物业管 理业务区域发展的需要，董事会同意中航物业投资设立全资子公司四川中航物业 服务有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准），注册资本为人民币 600 万元整， 由中航物业以现金方式出资。 本次投资事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。 二、投资方基本情况介绍 1、中航物业成立于 1992 年 3 月 25 日，注册地址为深圳市福田区振华路飞亚 达大厦八楼、九楼，注册资本为人民币 5,000 万元，法定代表人为石正林，营业 范围是：物业管理、房地产租赁；房地产的售后服务、市政工程管理、绿化工程、 环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、维修、保养； 房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询。 2、与公司的股权关系：中航物业是公司的全资子公司。 3、最近两年的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2011 年 12 月 44,285.76 9,707.11 83,218.00 1,438.91 是 2012 年 12 月 52,021.38 10,733.67 103,126.20 2,226.56 是 三、投资标的基本情况 1、公司名称：四川中航物业服务有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准）； 2、注册资本：人民币陆佰万元（600 万元）； 3、出资方式：以现金方式出资； 1 4、股权结构：中航物业 100%持股； 5、经营范围：物业管理、房地产租赁；房地产的售后服务、市政工程管理、 绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、 维修、保养；房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策 划和咨询（经营范围以工商登记核定为准）。 6、四川中航物业服务有限公司成立后将负责四川及西南地区的物业管理业 务。 四、对外投资的意义和对公司的影响 投资设立四川中航物业服务有限公司，将有利于更好地服务和拓展四川乃至 西南地区的物业服务项目，促进当地团队建设，在西南地区乃至全国提升“中航 物业”品牌影响力。 五、备查文件 第六届董事会第五十八次会议决议。 特此公告。 中航地产股份有限公司 董 事 会 二○一三年三月十二日 2