乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于2015年度利润分配.PDF

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-043 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于 2015 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二 十四次会议审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》的议案，现将有关 内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 提议人：蒲忠杰 提议理由：结合公司当前的股本规模、经营状况，及公司未来良好的发展前景， 在保证公司正常经营及可持续发展的前提下，为回报全体股东，分享公司成长 的经营成果，提出对公司 2015 年度利润分配预案的建议。 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） 每十股 0 1.60 10 以截至 2016 年 1 月公司完成非公开发行股票后的总股本 871,785,147 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民 分配总额 币 1.60 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 利润分配预案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变 提示 的原则对分配比例进行调整。 2、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上 1 市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划， 该利润分配预案合法、合规、合理。 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性 鉴于公司当前稳健的经营状况及未来发展的战略规划，在保证公司正常经营 和可持续发展的前提下，公司充分考虑了全体股东的利益及合理诉求。上述利润 分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且兼顾了股东的即期利益 和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1、在本利润分配预案披露前 6 个月内，公司实际控制人蒲忠杰，副总经理、 董秘张霞，副总经理魏战江，财务总监王泳以及副总经理吕永辉、张志斌、张冰 峰、隋滋野、余占江通过兴证资管开设的资产管理计划间接参与公司非公开发行 股票的认购。除此之外，其他 5%以上股东及其他董监高不存在持股变动情况。 2、截至本利润分配预案披露后六个月内，提议人、5%以上股东，及公司董 监高暂无减持计划，若发生相关减持行为，公司将按照相关法律法规的要求及时 履行信息披露义务。 三、相关风险提示 1、公司 2015 年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本，对公司股东 享有的净资产权益及投资者持股比例不产生实质性影响。本次资本公积金转增股 本实施后，公司总股本将由 871,785,147 股增加至 1,743,570,294 股，公司报告 期内每股收益、??股净资产将相应摊薄。 2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚 须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他说明 1、提议人蒲忠杰先生承诺在股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。 2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公 司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行 了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备