厦门乾照光电股份有限公司关于对外投资购买股权的公告.PDF

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-038 厦门乾照光电股份有限公司 关于对外投资购买股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基于公司战略规划考虑与业务发展需要，厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称“公司”）拟与南昌洪城资本投资企业（有限合伙）（以下简称“洪城资 本”）签署《股权转让协议》，受让其持有的南昌凯迅光电有限公司（以下简称 “南昌凯迅”）24.65%的股权，转让款共计 8,000 万元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外 投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会权限范围内事项???无 需提交公司股东大会审议，亦不需要经过有关部门批准。公司于 2017 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于对外投资购买股权的议案》，公司独立董事就该交易事项发表了同意的 独立意见。公司董事会授权董事长及公司管理层根据董事会决议内容与交易对方 签署《股权转让协议》及处理其他相关事宜。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、交易对方概况 公司名称：南昌洪城资本投资企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91360106091070521W 住 所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 698 号创业大厦 C、D 区 D501 室 1 执行事务合伙人：北京世纪金沙江创业投资管理有限公司 成立日期：2014 年 01 月 28 日 合伙期限：自 2014 年 01 月 28 日至 2019 年 01 月 26 日 经营范围：对外投资；投资管理；投资咨询。 2、南昌洪城资本投资企业（有限合伙）与公司及公司前十名股东、董事、 监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权、 债务、人员等方面均不存在 关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、交易标的基本情况 公司名称：南昌凯迅光电有限公司 统一社会信用代码：913601263521171737 住 所：南昌临空经济区中小微企业园办公楼二楼 法定代表人：潘彬 注册资本：人民币 10,433 万 公司性质：有限责任公司 成立日期：2015 年 08 月 17 日 营业期限：自 2015 年 08 月 17 日至 2045 年 08 月 16 日 经营范围：化合物半导体太阳电池外延片、芯片的设计、开发、生产、销售 及技术服务；发光二极管外延片、芯片的开发、生产、销售及技术服务和应用产 品系统工程的安装、调试和维修；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 2、本次交易完成前后的股权结构情况 （1）本次交易完成前 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 潘彬 4,500 43.13 南昌洪城资本投资企业（有限合伙） 2,572 24.65 南昌产业发展投资有限公司 3,361 32.22