岳阳林纸股份有限公司关于部分调增2015年度日常关联交易.PDF

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-059 公司债券代码：122257 公司债券简称：12 岳纸 01 岳阳林纸股份有限公司 关于部分调增2015年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2015年7月27日召开的第五届董事会第三十六次会议对《关于部分调增 2015年度日常关联交易预计金额的议案》进行了审议，关联董事黄欣、青雷、梁 明武、蒋利亚回避表决，以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。 本议案不需股东??会审议批准。 （二）2015 年度部分日常关联交易的预计、执行和拟调整情况及说明 公司年初对2015年度与关联方之间的日常关联交易金额进行了预计，并经 公司第五届董事会第三十一次会议、2014年年度股东大会审议通过。现根据公司 与关联方产生日常关联交易的实际运行情况，决定增加2015年度变化较大的日常 关联交易预计金额，情况如下： 2015年1-6 增加后 关联 按产品或 原预计交易 定价 月发生额 的预计 交易 劳务等进 关联人 关联关系 额（万元） 方式 （万元） 金额（万 类别 一步划分 元） 中国纸业投资 直接控制 材料 10,000 市场价 10,832.62 20,000 有限公司 人 采购 同受实际 商品 珠海金鸡化工 材料 控制人控 100 市场价 689.84 2,500 有限公司 制 纸产品 中国纸业投资 直接控制 销售 5 市场价 1,267.28 2,500 、材料 有限公司 人 商品 水、电、 岳阳安泰实业 同受控股 1,400 市场价 883.28 1,800 1 汽、材料 有限公司 股东控制 及纸产品 同受实际 中冶美利纸业 浆板 控制人控 200 市场价 663.76 2,000 股份有限公司 制 1、超出预计数的说明 （1）向中国纸业投资有限公司采购商品超出预计数 832.62 万元，主要系公 司 201