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广州珠江实业开发股份有限公司 600684 2004 年年度报告 广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示---------------------------------2 二、公司基本情况简介------------------------2 三、会计数据和业务数据摘要------------------------3 四、股本变动和股东情况--------------------------------5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-----------7 六、公司治理结构---------------------------------------11 七、股东大会情况简介---------------------------------12 八、董事会工作报告------------------------------------13 九、监事会工作报告------------------------------------19 十、重要事项---------------------------------------------20 十一、财务报告---------------------------------------------23 十二、备查文件目录----------------------------------55 1 广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事周孟尝先生、刘昌伟先生因工作原因，独立董事李善民先生因在外 地参加会议，未能出席审议年度报告的董事会会议，已分别书面委托董事长郑暑 平先生、董事张穗南先生、独立董事吴张先生代为行使表决权。 公司董事长兼总经理郑暑平先生、财务总监王勇基先生、会计机构负责人（会 计主管人员）伍洁华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司中文名称：广州珠江实业开发股份有限公司 英文名称：GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 英文缩写: GZPR 2、公司法定代表人：郑暑平 3、公司董事会秘书：黄宇文 联系地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 联系电话：020808 传真：020 电子信箱：prh_777@163.com 公司证券事务代表：杨斌 联系地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 联系电话：020 传真：020 电子信箱：yangb28@ 4、公司注册地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 公司办公地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 邮政编码：510060 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：gzzjsy@ 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网