中国交通建设股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

中国交通建设股份有限公司董事会议事规则 （2006 年 10 月 8 日经 2006 年度第一次临时股东大会批准，2011 年 3 月 25 日经 2011 年度第二次临时股东大会第一次修订，2015 年 1 月 15 日经公司 2015 年第一次临时股东大会第二次修订。） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国交通建设股份有限公司（以 下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意 见》、《优先股试点管理办法》等有关规定和《中国交通建设股 份有限公司章程》（以下简称公司章程），制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东大 会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责 并报告工作。 第三条 董事会下设董事会