交通银行股份有限公司2007年度股东大会表决和选票填写....pdf

交通银行股份有限公司 2007 年度股东大会文件 2008 年 6 月 6 日，中国上海 － 1 － 目 录 1、交通银行股份有限公司 2007 年度股东大会议程………………………… 2、参会须知…………………………………………………………………… 3、交通银行股份有限公司 2007 年度股东大会表决和选票填写须知……… 4、交通银行股份有限公司 2007 年度董事会报告…………………………… 5、交通银行股份有限公司 2007 年度监事会报告…………………………. 6、交通银行股份有限公司 2007 年度财务决算报告………………………. 7、交通银行股份有限公司 2007 年度利润分配预案.……………………… 8、关于聘用 2008 年度会计师事务所的议案……………………………… 9、关于提请股东大会批准 2008 年度对外捐赠额度的议案………………… 10、关于提请股东大会授权董事会批准 2008 年半年度利润分配方案的议 案……………………………………………………………………………… 11、关于赴香港发行人民币债券的议案……………………………………… － 2 － 交通银行股份有限公司 2007 年度股东大会议程 会议时间：2007 年 6 月 6 日上午 9:00－12:00 会议地点：上海佳友维景大酒店（地址：上海市浦东新区新金桥路 159 号） 召集人：交通银行股份有限公司董事会 大会主席：蒋超良 董事长 会议议程： （一）大会主席宣布开会 （二）宣读《表决和选票填写须知》 （三）宣读和审议议案 1、《交通银行股份有限公司 2007 年度董事会报告》 2、《交通银行股份有限公司 2007 年度监事会报告》 3、《交???银行股份有限公司 2007 年度财务决算报告》 4、《交通银行股份有限公司 2007 年度利润分配预案》 5、《关于聘用 2007 年度会计师事务所的议案》 6、《关于提请股东大会批准 2008 年度对外捐赠额度的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会批准 2008 年半年度利润分配方案的 议案》 8、《关于赴香港发行人民币债券的议案》 （四）股东提问 （五）投票表决 （六）计票，休会 （七）宣布计票结果和表决结果 （八）大会主席宣布闭会 － 3 － 参 会 须 知 一、欢迎您参加本公司 2007 年度股东大会。 二、请您按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 或本公司网站 ）中所列的登记方法办理 登记，并于 2007 年 6 月 5 日上午 9:00 至 2007 年 6 月 6 日上午 9:00 前往 上海佳友维景大酒店（地址：上海市浦东新区新金桥路 159 号）参会登记 现场领取出席证、选票和会议材料。无有效证明文件或委托代理手续无效 的，谢绝参会。 三、请妥善保管选票并自行带到会场，遗失不补。选票请勿折叠，尽 量保持平整，以便电子扫描。 四、请妥善保管出席证并在进入会场时主动出示，无出席证的谢绝入 场。请在 6 月