华达汽车科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDFVIP

华达汽车科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016 年度，我们勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事 项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学 决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将 2016 年度我们履行独立董事职责情况述职如下： 一、???本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1.公司第二届董事会独立董事情况 公司第二届董事会现有董事 9 人，其中，独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事,我们均拥有专业资质及能力, 在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: 武兵书先生：1950 年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究 员级高级工程师，享有国务院政府特殊津贴。历任机械工业部北京机电研究所模 具技术研究室副主任、主任；机械工业部北京机电研究所副所长、党委书记；机 械发展科技股份有限公司副总裁；中国模具工业协会副理事长、秘书长等职务。 自 2016 年 8 月 20 日起任公司独立董事。 袁彬先生：1966 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计 师，注册会计师，国际注册内部审计师。任职于江苏省靖江中等专业学校。自 2016 年 8 月 20 日起任公司独立董事。 陆桂明先生：1950 年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在靖 江县供电所、某部队、四川省渡口市物资供应处工作、服役；历任四川省攀枝花 市钢城实业公司经理、四川省攀枝花市劳动人事局直企经理、靖江县税务局秘书 股股长；后在靖江市国税局斜桥分局、八圩分局工作直至 2010 年退休。自 2016 年 8 月 20 日起任公司独立董事。 (二）对是否存在影响独立性的情况进行说明 1．公司独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或本公司附属企 业任职、其亲属没有直接或间接持有本公司已发行的 1%或 1%以上、不是本公司 前十名股东、不在直接或间接持有本公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任 职、不在本公司前五名股东单位任职。 2．公司独立董事没有为本公司或本公司附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务、没有从本公司及本公司主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，我们认真列席公司的股东大会， 参加董事会和各委员会议，履行了独立董事勤勉尽责义务。具体出席会议情况如 下： 1、股东大会会议 独立董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 担任职务 缺席次数 姓名 次数 次数 亲自出席会议 武兵书 独立董事 3 0 0 否 袁彬 独立董事 3 0 0 否 陆桂明 独立董事 3 0 0 否 2、董事会会议 独立董事