天马轴承集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-055 天马轴承集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会将于 2017 年 5 月 14 日任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。 2017 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》。经广泛征求股 东意见，公司提名委员会提名傅淼先生、韦京汉女士、杨利军先生、赵路明先生、 张志成先生、周方强先生、陈丹红女士、张云龙先生、丁海胜先生为公司第六届 董事会董事候选人，其中陈丹红女士、张云龙先生、丁海胜先生为公司第六届董 事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），现任独立董事发表了同意的独立 意见。 按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所 审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2016 年度股东 大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年， 自股东大会审议通过之日起生效。 公司对原独立董事周宇先生、张立权先生任职期间的工作及为公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人 的详细信息在深圳证券交易所指定网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对 独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者 热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳 证券交易所反馈意见。 上述董事选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 天马轴承集团股份有限公司 董 事 会 2017 年 4 月 29 日 附件：董事候选人简历 傅淼先生简历 傅淼，男，汉族，1970 年 9 月 13 日出生，中国国籍，有美国长期居留权， 硕士学历。 2011 年至今任星河互联集团有限公司总裁。 傅淼先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定 的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，傅淼先生不属于 “失信被执行人”。 韦京汉女士简历 韦京汉，女，汉族，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学 历。 1990 年 8 月至 1991 年 3 月任深圳开发科技有限公司助理工程师；1991 年 4 月至 1997 年 7 月任深圳高雅丝绸制品有限公司总经理助理；1997 年 8 月至 2007 年 12 月