香溢融通2013年年报选编.docx

香溢融通控股集团股份有限公司 2013 年年度报告  PAGE 3 香溢融通控股集团股份有限公司 600830 2013 年年度报告  重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构 负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本公司（母公司）2013 年度实现净 利润 97,743,884.21 元，按 10%提取法定公积 9,774,388.42 元，加上以前年度未分配利润 228,911,487.63 元， 2013 年度实际可供股东分配利润 316,880,983.42。2013 年度拟以 2013 年年底总股本 454,322,747 股为基数， 每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。 报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2013 年度拟不进行资本公积金转增股本。 六、本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否  目录  HYPERLINK \l _TOC_250009 第一节 释义及重大风险提示 4  HYPERLINK \l _TOC_250008 第二节 公司简介 5  HYPERLINK \l _TOC_250007 第三节 会计数据和财务指标摘要 7  HYPERLINK \l _TOC_250006 第四节 董事会报告 8  HYPERLINK \l _TOC_250005 第五节 重要事项 19  HYPERLINK \l _TOC_250004 第六节 股份变动及股东情况 25  HYPERLINK \l _TOC_250003 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 28  HYPERLINK \l _TOC_250002 第八节 公司治理 32  HYPERLINK \l _TOC_250001 第九节 内部控制 35  HYPERLINK \l _TOC_250000 第十节 财务会计报告 37 第十一节 备查文件目录 135 香溢融通控股集团股份有限公司 2013 年年度报告  PAGE 18 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所公司、本公司、集团公司指香溢融通控股集团股份有限公司香溢金联指浙江香溢金联有限公司香溢担保指浙江香溢担保有限公司香溢租赁指浙江香溢租赁有限责任公司元泰典当指浙江香溢元泰典当有限责任公司类金融两总部指类金融杭州事业总部、类金融宁波事业总部德旗典当指浙江香溢德旗典当有限责任公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、业务风险和经营风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四 节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。  第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称香溢融通控股集团股份有限公司公司的中文名称简称香溢融通公司的外文名称SUNNYLOANTOP CO.,LTD公司的法定代表人孙建华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表姓名林蔚晴联系地址浙江省宁波市西河街 158 号电话0574传真0574电子信箱 HYPERLINK mailto:slt@ slt@ 三、 基本情况简介 公司注册地址浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号公司注册地址的邮政编码315000公司办公地址浙江省宁波市西河街 158 号公司办公地址的邮政编码315016公司网址 HYPERLINK / http:/电子信箱 HYPERLINK mailto:slt@ sl HYPERLINK mailto:t@ t@ 四、