中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵 编号：临 2012-051 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第一次会议于 2012 年 9 月 12 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事 5 人 列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有 效。会议由董事刘波先生主持，会议形成如下决议： 一、选举公司董事刘波先生担任公司董事长职务，任期三年。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员。 1、战略委员会 召集人：刘波 成员：杨俊（独立董事）、段潇、陈卫东、倪尔科 2、审计委员