新大洲A：关于子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司增资扩股的公告.pdfVIP

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2012-026 新大洲控股股份有限公司 关于子公司内蒙古新大洲能源科技有限公司 增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1．本公告事项已经于 2012 年 9 月 19 日新大洲控股股份有限公司（以下简 称“新大洲”或“本公司”）第七届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过，本 公司独立董事对本事项发表了同意意见。该事项尚需提交本公司股东大会（现场 表决与网络投票相结合的方式）审议。 2．本公告事项已获得枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集 团”）、山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）和山东省人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）的批准。 3．本次增资扩股事项已获得内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能 源科技公司”）股东会审议通过。 4．有关各方与 2012 年 9 月 21 日签署了《内蒙古新大洲能源科技有限公司 增资协议书》，但协议书的生效须待本公司股东大会批准。枣矿集团须上报山东 省国资委备案。 一、增资情况概述 （一）新大洲控股股份有限公司、上海新大洲房地产开发有限公司（以下简 称“新大洲房产”）、枣庄矿业（集团）有限责任公司、内蒙古新大洲能源科技有 限公司于 2012 年 9 月 21 日在枣庄市签署了《内蒙古新大洲能源科技有限公司增 资协议书》。 1 本次拟由枣矿集团出资 18,471.62 万元对能源科技公司增资。其中 15,000 万 元作为注册资本，3,471.62 万元计入资本公积。本公司及新大洲房产放弃本次增 资权。本次增资完成后，能源科技公司注册资本将由原来的 1.5 亿元增加至 3 亿 元，其中：本公司持有其 47.50%股权、新大洲房产持有 2.50%，枣矿集团持有 其 50%股权。 （二）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （三）2012 年 9 月 19 日，本公司第七届董事会 2012 年第五次临时会议以 9 票赞成，无反对票和弃权票审议通过了该增资扩股事项，公司独立董事冯大安先 生、谭劲松先生、王树军先生对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。增 资方枣矿集团已获得董事会和山能集团以及山东省国资委的批准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定，本次交易 尚须提交本公司股东大会审议批准。 （四）《能源科技公司增资协议书》的生效须待本公司股东大会批准。枣矿 集团须上报山东省国资委备案。 二、交易对方的基本情况 见与本公告同日刊登的《新大洲控股股份有限公司关于子公司内蒙古牙克石 五九煤炭（集团）有限责任公司股权转让暨增资扩股的公告》（临 2012-025 号） 中“交易对方的基本情况”。 三、能源科技公司基本情况 （一）基本信息 公司名称：内蒙古新大洲能源科技有限公司 住 所：牙克石市汇流河电厂南侧 企业性质：有限责任公司 法定代表人：赵序宏 注册资本：人民币 1.5 亿元 成立日期：2006 年 1 月 6 日 营业执照注册号：152104000001946 2