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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Ko Yo Chemical (Group) Limited 玖源化工（集團）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：0827） 股東週年大會通告 註冊辦事處： 香港主要營業地點： Cricket Square 香港 Hutchins Drive 銅鑼灣 P.O. Box 2681 GT 告士打道255–257號 Grand Cayman KY1-1111 信和廣場 Cayman Islands 31樓 02室 茲通告玖源化工（集團）有限公司（「本公司」）將於二零一七年五月十二日（星期五） 下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道255–257號信和廣場31樓 02室舉行股東週 年大會，以處理下列事項： 1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審 核綜合財務報表、董事會與核數師報告書以及企業管治報告； 2. 考慮重選本公司的退任董事； 3. 考慮並授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 4. 考慮續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董 事會釐定其酬金；及 – 1 – 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案： 5. 「動議： (a) 在下文(c)分段的規限下，全面及無條件批准本公司董事（「董事」）於有 關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公 司股本中每股面值0.10港元的普通股（「股份」），並作出或授出任何或須 配發及發行該等股份的建議、協議或購股權； (b) 授權董事於有關期間作出或授出或須於有關期間末或其後根據上文(a) 分段配發及發行本公司股本中股份的建議、協議或購股權； (c) 董事依據上文(a)及(b)分段的批准而配發或有條件或無條件同意配發（不 論是否根據購股權或以其他方式而配發）的本公司股本中股份（但不包 括根據供股（定義見下文）、因行使根據本公司採納的購股權計劃授出 的購股權，或根據本公司的組織章程細則代替本公司股份全部或部份 股息而發行的本公司股份）總面值，不得超過下列兩者相加的總額： (i) 本公司已發行股本總面值的20%；及 (ii) 待下文第7 項決議案通過後，根據第6 項決議案的授權購回的本公 司股本總面值； (d) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過之日至下列三者中最早日期的期間： (i) 本公司於本決議案通過後的下屆股東週年大會結束時；或 (ii) 開曼群島法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股 東週年大會的期限屆滿時；或 – 2 – (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案 所授予董事的權力時；而 「供股」指按當時持有股份或其他股本證券的比例（零碎配額除外）配發 或發行或須根據向本公司所有股東（就此而言，不包括居於法例禁止