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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 WEST CHINA CEMENT LIMITED 中 國 西 部 水 泥 有 限 公 司 （於 澤 西 註 冊 成 立 的 有 限 公 司，註 冊 編 號 94796） （股 份 代 號：2233） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 中 國 西 部 水 泥 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 一 七 年 五 月 十 二 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 香 港 金 鐘 金 鐘 道 88 號 太 古 廣 場 香 港 港 麗 酒 店 舉 行 股 東 週 年 大 會，議 程 如 下： 一 般 事 項 以 考 慮 並 酌 情 通 過 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）為 本 公 司 普 通 決 議 案。 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本 公 司 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及 董 事（「董 事」）報 告 及 本 公 司 核 數 師 報 告； 2. 重 選 下 列 董 事： (a) 馬 朝 陽 先 生 為 非 執 行 董 事； (b) 李 港 衛 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事；及 (c) 黃 灌 球 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事； 3. 授 權 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金； 4. 重 聘 德 勤 ? 關 黃 陳 方 會 計 師 行 為 本 公 司 核 數 師，並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金； – 1 – 特 別 事 項 5. 考 慮 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案 為 本 公 司 的 普 通 決 議 案： 「動 議： (a) 在 下 文 (c) 段 規 限 下，一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文） 內 行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 配 發、發 行 及 處 理 本 公 司 股 本 中 的 額 外 股 份， 並 作 出 或 授 予 可 能 需 要 行 使 上 述 權 力 的 售 股 建 議、協 議 及 購 股 權； (b) (a) 段 所 述 批 准 將 於 已 授 予 董 事 的 任 何 其 他 授 權 外 額 外 授 權 董 事 於 有 關 期 間 內 作 出 或 授 予 可 能 須 於 有 關 期 間 結 束 後 行 使 上 述 權 力 的 售 股 建 議、協 議、購 股 權 及 交 換 或 轉 換 的 權 利； (c) 董 事 根 據 (a) 段 所 述 批 准 配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配 發（不 論 根 據 購 股 權 或 其 他）的 股 本 總 面 值 並 非 根 據 (i) 供 股（定 義 見 下 文）；(ii) 香 港 聯 合 交 易 所 有 限