东莞劲胜精密组件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议.PDF

证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-028 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次 会议于2017年4月15日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2017年4 月5日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长王九全先生主持，公司全体监 事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列 议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。 公司董事会认真听取了总经理王建先生汇报的《2016 年度总经理工作报告》， 认为 2016 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 2、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 公司《2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会 指定的创业板信息披露网站和公司网站上的《2016 年度报告》第四节“经营情 况讨论与分析”部分。 公司独立董事分别提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告的具体内容详见披露于中国证监会 指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。 3、审议通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 公司《2016 年度财务报表及审计报告》的具体内容详见披露于中国证监会 指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。 4、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。 公司《2016 年度财务决算报告》的具体内容详见披露于中国证监会指定的 创业板信息披露网站和公司网站上的公告。 5、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具的众会 字(2017)第3322号《东莞劲胜精密组件股份有限公司2016年度财务报表及审计报 告》，公司（仅指母公司）2016年度实现净利润-82,516,060.23元；公司（仅指 母公司）未分配利润119,989,025.31元。 为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 的2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本143,214.5568万股为基数，以未 分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），现金分红总额为 2,864.29万元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。 经审议，董事会认为：2016年度利润分配预案符合公司的利润分配原则和未 来经营发展的需要。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 表决结果：赞成 9 票，反对