中国科技出版传媒股份有限公司.PDFVIP

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-005 中国科技出版传媒股份有限公司 关于变更公司注册资本和修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司发行上市 的实际情况以及经营管理的需要，变更公司注册资本，拟对《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修订，且于2017年4月 10日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关 于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事 会议事规则的议案》等议案；于2017年4月10日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于修订监事会议事规则的议案》。以上议案尚需提交2016年度股东大会审议，审议 通过后方可生效。 一、变更公司注册资本 经 2016年 12月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行 境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，发行价格为人民币 6.84 元/股，并 由大信会计事务所于 2017年 1月 12日出具了验资报告（大信验字[2017]第 1-00008号）。 本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文批准，已于 2017 年 1 月 18日在上海证券交易所上市流通。本次股票发行前，公司原注册资本为人民币 66,000万元， 本次 13,050万股 A股股票发行后，公司资本注册已增加至 79,050万元，公司股本总额亦增 加至 79,050 万股。根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，应 相应变更公司注册资本并修改公司章程；并授权董事会全权办理相关的工商变更事宜。 二、《公司章程》修改条款 1、《公司章程》原第一条：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。” 现修改为：“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中国 科学院党组关于新形势下加强院、所投资企业党建工作的实施意见》和其他有关法律法规、 规章及公司实际，制订本章程。” 2、《公司章程》原第三条：“公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】 月【】日在【】上市。” 现修改为：“公司于 2016年 12月 16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 13,050万股，于 2017年 1月 18日在上海 证券交易所上市。” 3、《公司章程》原第四条：“公司注册名称 中文名称：中国科技出版传媒股份有限公司 英文名称：【】” 现修改为：“公司注册名称 中文名称：中国科技出版传媒股份有限公司 中文简称：中国科传 英文全称：China Science Publishing Media Ltd 英文简称：CSPM” 4、《公司章程》原第五条：“公司住所：北京市东城区东黄城根北街 16号 邮政编码：【】” 现修改为：“公司住所：北京市东城区东黄城根北街 16号” 5、《公司章程》原第六条：“公司注册资本为人民币【】元。” 现修改为：“公司注册资本为人民币 790,500,000 元。” 6、《公司章程》原第九条顺延为第十条，原第十条删除：“公司全部资产分为等额股份， 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。” 现第十条为：“公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。” 7、《公司章程》原第十二条：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总 经理、董事会秘书、财