公司治理咨询协议书.ppt

董事会规范运作 管理咨询协议书; 本协议为信永中和会计师事务所有限责任公司（下称“信永中和”）与东风汽车有限公司零部件事业部，就信永中和为东风汽车有限公司零部件事业部提供管理咨询服务事宜进行充分沟通，并就项目目标、项目范围和项目成果达成一致后形成的。相关的咨询服务将以本协议为基准。本协议旨在为协议双方确定一个合作框架，以指导双方竭诚尽力地履行各自在本协议中的义务。 第一条 项目目标和范围 项目目标 通过我们对零部件事业部基本情况的了解以及前期与零部件事业部相关领导的沟通，我们认为零部件事业部以期通过一整套《公司治理方案与制度》的制定和运作来实现对子公司的有效管理，因此，我们将本次咨询项目的目标确定为: 制定一整套公司治理方案/制度 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度及其它相关方案制度 项目范围 前期提交的项目建议书及其附件是本协议的组成部分。本协议项下的项目范围和交付成果以本协议附件东风零部件事业部公司治理项目建议书为准。 委托事项的重大修改，可能会导致咨询费用发生变化。针对超出项目协议书界定范围的事项与服务，信永中和将按小时额外计算收费。如变更项目目标后，委托范围有重大缩小，经双方协商，咨询费可按双方约定做出相应的调整。 第二条 双方的责任与义务 信永中和将按约定的项目范围和项目程序，投入相应的人力资源和知识资源为东风汽车有限公司零部件事业部提供客观、公正及高质量的咨询服务，并按约定的时间向东风汽车有限公司零部件事业部提交项目成果。 ;东风汽车有限公司零部件事业部将派管理人员与信永中和合伙人共同参与项目指导委员会的工作，同时东风汽车有限公司零部件事业部相关人员将与信永中和咨询顾问组成项目小组共同开展工作。项目过程中，东风汽车有限公司零部件事业部将按项目需求提供所需的人力、设备和适宜的办公环境，同时及时向项目组提供所需的资料并保证资料的真实性和可靠性。 项目过程中，信永中和及东风汽车有限公司零部件事业部管理人员应就项目保持经常性的沟通中，并提供必要的配合，以确保工作进程能与项目目标保持一致。 第三条 时间安排 项目时间安排初步判断为6周（10月8日至11月23日）。视项目演进情况，经双方同意后可调整项目进度与时间安排。 第四条 人员配置 信永中和将视项目需要派不同级别的专业咨询顾问参加公司治理项目组： 责任合伙人 唐占库 管理咨询合伙人 支持合伙人 李焕玲 审计合伙人 责任经理 刘庆国 管理咨询部经理 项目经理 周骊晓 高级管理顾问 管理顾问、法律顾问各一名 2名管理咨询顾问将全程参加本项目，责任经理将参加项目准备会、部分现场调研、形成框架、项目汇报与报告复核的关键阶段，合伙人将视需要进行项目指导。 此外，为提高项目效率并加强项目成果的可操作性，东风汽车有限公司零部件事业部也将派业务人员加入项目团队，共同完成项目成果。 ;第五条 咨询费用与支付条款 信永中和的计费方式是以人工小时乘以参与人员的级别费率来确定的。参与人员的级别代表其专业技能的程度, 不同级别的费率也不同。 鉴于我们期望与东风汽车公司进行长久、融洽的合作伙伴关系，在标准费用的基础上给予了相当比列的优惠，我们的最终报价为RMB150000.00 元。 上述预算包含项目人员为执行项目而产生的诸如交通、食宿等费用。 按照信永中和的收费惯例，项目约定书签订时，信永中和将向东风汽车有限公司零部件事业部收取咨询费的50%，余下的50%咨询费待提交最终项目成果时支付。 ;第六条 保密 在遵守向信永中和全额支付本合同项下应付的各项费用和支出的条件下，由信永中和准备的材料应成为客户方用于其组织内的所有财产。如果将该等材料全部或部分地用于客户方组织之外或本委托事项之外，须经信永中和批准。 信永中和可将其为客户方生产的材料的副本作内部记录之用。信永中和拥有其雇员在为客户方提供委托事项的过程中开发出的各项分析概念、方法、方式、策略或格式等的全部知识产权。 未经对方事先同意，客户方或信永中和均不得使用对方的名称作促销和广告用途。 由于信永中和工作的性质及其有时必须在相同行业中为不同客户工作，自客户方收到的或由客户方和信永中和共同开发的一切保密资料，应按信永中和现有的专业标准处理（非因被透露方违反保密义务而使资料为公众所知的除外）。信永中和只可将客户方的资料用于信永中和所做或向客户方建议的工作，用于信永中和对工作进行内部监察和评估。如果信永中和将客