广州市浪奇实业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2010－019 广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司董事会于 2010 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（）上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司关于 召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据有关规定，现对本次 股东大会进行提示性公告，具体内容如下： 一．召开会议基本情况 广州市浪奇实业股份有限公司董事会决定召集召开公司 2010 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 1. 会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 2. 会议日期及时间： 现场会议召开时间为：2010 年 8 月 5 日上午 10：30 时 网络投票时间为：2010 年 8 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年 8 月 5 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2010 年8月4日下午15：00至8月5日下午15：00。 3.现场会议召开地点：广州市黄埔大道东 128 号广州市浪奇实业股份有限公 司会议室。 4.召集人：公司董事会。 5.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会 将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。 二．会议审议事项 1.《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票基本条件的议案》； 2.《关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案》； 1 此项议案包括 9 个小项，需提交股东大会逐项审议表决： （1） 发行股票的种类和面值 （2） 发行方式 （3） 发行数量和募集资金金额 （4） 发行对象 （5） 发行价格及定价方式 （6） 发行股份的限售期 （7） 募集资金数量及用途 （8） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 （9） 本次发行决议有效期限 3. 《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》； 4.《关于公司 2010 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议 案》； 5.《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》； 6. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案》。 上述第 1 至 6 项议案内容详见本公司于 2010 年 6 月 9 日的董事会决议公告， 公司有关公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和网址： 上。 三． 表决权 应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。 四． 会议出席对象： 1．本公司董事、监事及高级管理人员； 2．截止 2010年7月29日(股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登 记手续的公司股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络 投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代 理人不必为股东。 3．公司保荐代表人、财务顾问及见证律师。 2 五．现场会议参加方法： 1． 登记手续：个人股东出席会议的，应出示本