中国石化武汉石油(集团)股份有限公司第五届十次董事会决议公告.pdfVIP

股票简称：S 武石油 股票代码：000668 公告编号：2007-18 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 第五届十次董事会决议公告 本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第五届十次董事会议于 2007 年 4 月 28 日在公司楼九楼会议室召开。会议通知已于 2007 年 4 月 24 日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席和委托董事会议并 行使表决权的董事有陈火军、陈启荣、邱安翔、刘祖荣、林葆立、谢 获宝、陈荣秋、李明、汤俊、范承林、李荣华、黄建森共计 12 名。 公司应参加表决董事 12 名，实际行使表决权 12 名。李明董事、邱 安翔董事、陈荣秋董事由于境外出差、工作和因病住院原因未能 亲自出席，委托谢获宝董事、陈火军董事代为出席董事会议并行 使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议作出决议如下： 一、会议以 12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通 过了《2007 年第一季度报告》； 二、会议以 12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通 过了《关于执行新会计准则的议案》；根据财政部第 33 号令和财会 [2006]3 号文件的规定，公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部新发 布的《企业会计准则—基本准则》及 38 项具体准则。公司董事会同 意公司根据新企业会计准则及具体准则，结合公司实际，对公司涉及 的主要会计政策和会计估计进行变更。 三、会议以 12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通 过了《关于更换独立董事的议案》；公司董事会同意由于个人的原因， 林葆立先生、谢获宝先生、陈荣秋先生、李明女士申请辞去本公司独 立董事职务。林葆立先生、谢获宝先生、陈荣秋先生、李明女士 在担任公司独立董事职务期间为公司的持续健康发展作出了积 极的重要的贡献，对此，董事会向他们表示衷心的感谢。 会议同意提名控股股东中国石化油化工股份有限公司推荐的周 庆祖先生、张庆阳先生、韩汝琦先生、苗立胜先生为本公司第五届董 事会独立董事候选人，并提请 2006 年度股东大会审议（独立董事简 历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后）。独立董事就 上述提名发表了独立董事意见。 四、会议以 12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通 过了《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。2006 年度股东大会的 通知将另行发布。 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会 二 OO 七年四月二十八日 附件一： 周庆祖先生简历 周庆祖，男，75 岁，江苏杨州人。大学学历，教授级高级 经济师。历任石油工业部计划司副司长、司长；中国石油天然气 总公司总经济师，中国石油天然气总公司咨询中心副主任；退休 后任中国石油咨询中心专家、国际咨询总公司专家委员会顾问、 中国投资协会大中型企业委员会常务副会长。周庆祖先生没有持 武汉石油股票,没有在股东单位任行政职务，与上市公司、控股 股东、实际控制人并不存在关联关系，也没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合上市公司董事任职 条件。 韩汝琦先生简历 韩汝琦，男，69 岁，大学学历，博士生导师。历任北京大 学计算机科学技术微电子学教研室主任，讲师，副教授，北京大 学微电子研究所常务副所长、教授，现任全国政协常委，北京市 政协副主席，北京市社会主义学院院长，北京大学信息科学技术 学院教授，学院教学指导委员会主任，微电子学与固体电子学专 业博士生导师，北京大学校务委员会委员。韩汝琦先生没有持武 汉石油股票,没有在股东单位任行政职务，与上市公司、控股股