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河北沧州大化股份有限公司
河北沧州大化股份有限公司
2005 年度股东大会会议资料
二 00 六年五月
会议资料目录
序号 会议资料名称 页码
1 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度股东大会会议议程 3
2 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度董事会工作报告 4
3 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度监事会工作报告 12
4 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度财务决算报告 14
5 河北沧州大化股份有限公司 2005 年度利润分配预案 15
6 河北沧州大化股份有限公司关于公司日常关联交易的议案 16
7 河北沧州大化股份有限公司关于调整董事会成员的议案 17
8 河北沧州大化股份有限公司关于修改《公司章程》的议案 18
9 河北沧州大化股份有限公司关于修改公司《董事会议事规则》的 21
议案
10 河北沧州大化股份有限公司关于修改公司《股东大会议事规则》 22
的议案
11 河北沧州大化股份有限公司关于修改公司《监事会议事规则》的 23
议案
2
河北沧州大化股份有限公司
2005 年度股东大会会议议程
开会时间：2006 年 5 月 18 日下午 2：30
开会地点：河北省沧州市沧州市北环中路 66 号，沧州大化办公楼一楼第
一会议室。
开会方式：现场开会。
期限：会期半天。
会议议程：
1. 审议《2005 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2005 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2005 年度财务决算报告》；
4. 审议《2005 年度利润分配预案》；
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