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本文件由日文原件翻译而来，仅供参考之用。若本翻译文件与日文原件之间存在歧异，请以 原件为准。对于因翻译而引起的直接、间接或任何其他形式的损失，本公司概不负责。 股票代码 ：6409 2012年6月7日 致各位股东 山梨县中巨摩郡昭和町筑地新居2000 株式会社开道 代表取缔役社长 鬼 头　芳 雄 召开第68次定期股东大会的通知 尊敬的各位股东 ：承蒙各位平时的关照，首先向大家对我们一直以来的支持表示最衷心的感谢。 　公司第68次定期股东大会定于如下日期举行召开，特此通知，敬请出席。 　如当日无法出席，可以通过书面形式来行使表决权。请详细审阅后记的股东大会参考资料，并 在随信附上的表决权行使书上明确表示赞成与否，并在截止时间2012年6月21日（星期四）下午5 时30分前将其送还。 特此敬上 记 1. 时间 2012年6月22日（星期五）上午10时 2. 地点 东京都新宿区西新宿2-7-2 Hyatt Regency 东京酒店 27层 Excellence厅 3. 会议的目的事项 ■　报告事项 1. 第68期（2011年4月1日至2012年3月31日）事业报告、合并决算资料以及会计师 事务所和监事会的合并决算资料审查结果的报告 2. 第68期（2011年4月1日至2012年3月31日）决算资料的汇总报告 ■　议案 　第1号议案 盈余股利的议案 　第2号议案 选举7名董事的议案 1 010_0150055672406.indd 1 2012/06/07 16:25:37 　第3号议案 赠与卸任董事退职慰劳金的议案 　第4号议案 以优先认股权形式给董事以及执行董事配发新股预约权的议案 4.　决定事项　 　（1）如果表决权行使书面上没有对议案表示赞成与否，则被视为赞成来处理。 　（2）如果通过委托代理人行使表决权，则可以委任1名有表决权的其他股东来行使表决权。此时请 提交相关代理权证明资料。 5. 与本通知相关的其他事项