浙江康恩贝制药股份有限公司关于2016年度新增日常关联交.PDFVIP

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2016-121 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2016 年度新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次关于 2016 年度新增日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议； 2、公司日常关联交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关 联人形成依赖。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 1、2016 年 12 月 28 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 “公司”）第八 届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《公司关于 2016 年度新增日常关联交易的 议案》，本公司董事长胡季强、副董事长张伟良、董事吴仲时和陈国平因在康恩贝集团 有限公司（以下简称“康恩贝集团 ”） 任董事等职务，属于本项议案的关联董事，对此 项议案已予以回避表决。其余 5 名非关联董事全部同意该项议案。符合关联交易的相关 回避表决规定，上述关联交易表决程序合法有效。 2、公司独立董事叶雪芳、曾苏、徐冬根事前认可了上述关联交易事项，同意将该 议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见：公司 2016 年度新增日常关联交 易为公司日常正常经营活动业务往来，是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的。 关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度。上 述关联交易符合市场交易原则，有利于公司经营发展，不会损害广大中小股东利益。 3、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为公司持续督导工作的保 荐机构，指定保荐代表人王晓行、李建功就上述事项发表如下核查意见：公司控股子公 司与关联方的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合市场交易原 则，有利于公司经营发展，不存在损害广大中小股东利益的情况；本次关联交易事项已 经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，关联交易表 1 决程序符合相关法律、法规和公司章程规定。 西南证券对康恩贝 2016 年度新增日常关联交易事项无异议。 （二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况 公司于 2016 年 4 月 8 日召开的八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2016 年日常关联交易事项的议案》，并及时进行了公告。根据预计，公司 2016 年度日常关 联交易预计金额为 6,591.6 万元（含税，下同），具体如下： （金额单位： 万元） 2016 年协 占同类交易 关联交易 关联方 公司名称 关联交易内容 议金额 的比例 类别 （含税） (%) 浙江丰登化工股 接受劳务 废水、废渣处理 1,416.6 100 份有限公司 浙江金华康恩贝生 物制药 成都丽凯手性技 采购原料