集团有限公司提供科技创新资金的公告.PDFVIP

股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临 2015-027 恒天凯马股份有限公司关于控股股东中国恒天 集团有限公司提供科技创新资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”或 “集团”）为本公司控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司（以 下简称“无锡凯马”）高效紧凑型电动汽车増程器研发项目提供科 技创新资金，该事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ? 该关联交易事项将推进公司产品研发项目进程，促进企业科技创 新，对公司生产经营将产生积极影响。不存在损害交易各方利益 的情况，不会损害公司及中小股东的利益。 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 该关联交易事项经独立董事事前认可，并经独立董事同意提交董 事会审议。2015年9月22日，公司第六届董事会第十一次会议审议通 过了该议案，关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。独立董事 郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表独立意见认为：该关联交易 事项将推进公司产品研发项目进程，促进企业科技创新，对公司生产 经营产生积极影响。该关联事项不会对其它股东利益造成损害，对本 公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规及恒天凯马股份有限公司的有关规定，决策程序合法。 （二）本次关联交易金额 本公司控股子公司无锡凯马高效紧凑型电动汽车増程器研发项 目被列入集团补助支持资金项目，获得科技创新专项补助资金 100 万 元。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本 次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法???规定的重大资产重组。 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 1、中国恒天集团有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 99 号中服大厦 法定代表人：刘海涛 注册资本：325721 万元 注册号6 主营业务：纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设 备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术 咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料（危险品除外）、木材、服 装、建筑材料、汽车配件的销售；进出口业务；承办国内展览和展销 会；主办境内对外经济技术展览会；汽车（货车）制造及技术研究。 财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，恒天集团资产总额为 5983281 万元，净资产为 1828170 万元，2014 年实现营业收入 4639003 万元， 净利润 197416 万元。 2、无锡华源凯马发动机有限公司 本公司持股比例 50% 注册地址：无锡市惠山区阳山镇丁庄路 88 号 注册资本 ：3500 万元 法定代表人：张伟 经营范围：单缸风冷柴油机、小型通用汽油机、多缸柴油机、小 型发电机组、水泵机组的装配；园林机械、耕地机械、普通机械配件 的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，无锡凯马资产总额为 40676 万元，净资产为 9491 万元，2014 年实现营业收入 30814 万元，净利 润 224 万元。 （二）中国恒天集团有限公司与公司的关联关系 恒天集团为公司的控股股东，截止 2015 年 6 月 30 日，直接或间 接持有本公司 30.49%的股权。根据《上海证券交易所上市规则》有 关规定，该事项构成关联交易。 三、关联交易主要内容