诈骗案法律意见书.doc

诈骗案法律意见书 诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。下面是小编为大家推荐的诈骗案法律意见书内容，希望能够帮助到你，欢迎大家的阅读参考。 诈骗案法律意见书范文1 一、《刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，涉案嫌疑人陈某由于曾经对被害人有过帮助，其利用了这一优势取得了被害人的信任，便以被害人为目标。首先，在客观方面陈某采取了欺骗的手段，虚构了借钱买房的事实，隐瞒了自己真实身份(因为前后两次借款其出示了两份不同的身份证复印件，而且被害人按身份证上的地址到其户籍地时，该地村民反映村里并无此人)。被害人由于陷于陈某的欺骗，信以为真，两次将钱通过现金交付和银行转账的方式交付给陈某，金额达20万之巨。陈某得款后，并没有用于买房或者办理抵押，而是立即采取搬家、停机的方式断绝了与受害人的联系，携款潜逃并将该款用于挥霍享乐的腐朽生活方式，至今毫无音讯。由此可见，陈某苦心专营，在“借款”之初就具有非法占有该笔钱财的主观意图，毫无归还本意，诈骗性质暴露无遗。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用该法律问题的若干问题的解释》规定：陈某诈骗既遂，金额达20万之巨，属于数额特别巨大，情节特别严重，依法应予以追诉。 二、本案不是普通借贷纠纷。正当、合法的借贷关系，借用人多是以真实身份提出，注明正当用途，在借贷双方相互了解、彼此信任的基础上建立起来的合法关系。而以借贷形式的诈骗，行为人多编造虚假情况，隐瞒真实姓名和身份，虚构借贷用项，使对方受蒙骗，是一种非正常交往。正当的民事借贷关系，使用人即便事后由于意志以外的原因无法归还，失去偿还能力，但是其仍然具有偿还的诚意，积极履行偿还义务，即便暂时外出躲债，一旦情况好转便会归还，这说明借用人主观上没有非法占有的故意。而那些采取捏造虚假事实，隐瞒事实真相借款后大肆挥霍或用于非法活动致使不能按期还债，甚至携款潜逃、断绝联系的，行为人既无偿还诚意，也无归还能力和行为，应按诈骗罪论处。 三、本案不是民事欺诈。所谓民事欺诈行为，是指一方当事人为了使对方陷于错误，故意向对方示以不真实的事实，作出不真实的意思表示，给对方造成损失的行为。民事欺诈和诈骗有着近似之处，客观上都采用了欺骗方法，意图使对方陷入错误;主观上都是在故意的心理状态下行“骗”。但两者却泾渭分明，一是主观目的不同，诈骗罪行为人的主观目的是非法占有对方当事人的财物，行为人没有履约的能力或者诚意，民事欺诈的行为人虽然也有欺诈的故意，但主观上不具有非法占有他人财物的目的，行为人有履约的诚意和一定的履约能力。二是客观表现不同，诈骗罪与民事欺诈在客观上都有欺骗性行为，但实施诈骗犯罪的行为人基本上依靠虚构事实骗取对方当事人的款物，根本没有履行合同的诚意和能力，更谈不上付诸行动;民事欺诈的行为人也有虚构事实或者隐瞒事实的行为，但行为人只是对其履约能力的夸张或虚构，其中仍有真实的民事内容，行为人通过民事活动取得经济利益，而不依靠欺骗行为骗取对方当事人款物。 四、本案属于以借贷为名进行诈骗。本案中，陈某无正当职业、稳定收入，可以说没有履约能力;通过之前的小恩小惠取得被害人的信任，并编造借款买房的事由取得借款，可以说根本没有履约诚意;借到款项后，用于个人消费挥霍，并随即采取搬家、停机机等方式断绝与被害人的联系，可以说非法占有的直接故意暴露无遗，是受害人无法追会自己的损失。这一切已经让“借”的性质改变为“骗”。其虽然出具了借条，仍然难以掩盖其以借贷之名，行诈骗之实的真相。综上，本案应该以诈骗罪追究陈某的刑事责任。 诈骗案法律意见书范文2 某某检察院： 湖南教正律师事务所依法接受犯罪嫌疑人刘某某父亲的委托，指派段亚平律师担任诈骗案嫌疑人刘某某的辩护律师。期间，我们多次会见了刘某某，认真听取了刘某某及其家人关于本案的陈述、辩解，并实地查看了现场，认真审阅了其亲属提供的书面证据。移送检察院审查起诉后，复印了本案卷宗(含补充侦查卷)。现就刘某某涉嫌诈骗一案事实与法律问题向贵院出具法律意见。 一、基本案情 刘某某投资建了一个小型采石场，取名某某采石场。采矿许可证于2016年取得，许可至2016年1月。到期后，经延续登记，采矿许可至2016年7月14日。在某某采石场兴建之前，刘某某父亲自1993年起承包小水镇采石场花石中队，一直延续至2016年。自2016年1月起，由刘某某承包花石中队至2016年。2016年，某某采石场扩大生产规模，按照便利、经济的原则，将生产线及配套设施建在花石中队场地上。 2016年，武广高铁开通运营。2016年，武广高铁运营公司反映沿线耒阳段的采石场爆破