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PAGE   PAGE \* MERGEFORMAT 13 _________________股份有限公司章程 第一章 总则 第1条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由_____________________、____________、________________________、________________________共同发起设立，特制定本章程。 第2条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，与法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第3条 公司名称：________________________。 第4条 住所：_________________________________。 第三章 公司的经营范围 第5条 公司经营范围： _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ______________________________________________________第四章 公司设立方式 第6条 公司设立方式：_______________________ 第五章 公司股份总数、每股金额和注册资本 第7条 公司股份总数：___________________ 第8条 公司股份每股金额：_______________ 第9条 公司注册资本：__________万元人民币（实缴______万元） 第10条 公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会做出决议。 第六章 发起人的姓名（名称）、认购的股本数、 出资方式和出资时间 第11条 发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时间如下： 发起人姓名 或名称认购的股本数出资方式持股比例实缴的股本数出 资 时 间第12条 公司注册资本已由全体股东于天津市金融办下发中选通知后30日内全部足额缴纳。 第七章 公司股东大会的组成、职权、和议事规则 第13条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，其职权是： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职业工??表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发出公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 （十）修改公司章程。 （十一）公司章程规定的其他职权 对上述所列事项股东与书面形式一致表示同意的，可以不召开股东大会，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第14条 股东大会应当每年召开1次年会，有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定的人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东的请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）其他情形. 第15条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第16条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开15日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开30日前公告会议召开的时间、地点和审议的事项。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东；并将该临时提