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须予披露及关连交易出售温岭泰悦、温岭银泰酒店及温岭银泰
此乃要件 請即處理
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INTIME DEPARTMENT STORE (GROUP) COMPANY LIMITED
銀泰百貨 (集團)有限公司
(於 開曼群 島註冊成立 的有 限公 司 )
(股份代號 :1833 )
須予披露及 關連交易
出售溫嶺泰悅 、溫嶺銀泰酒店及溫嶺銀泰置業 的股權
及
收購溫嶺銀泰購物 中心 開發的股權
獨立董事委 員會及獨立股東 的
獨立財務顧 問
載有致獨立股東 (定義見 本通 函 )意見 的獨立董事 委員會 (定義見 本通 函 )函件載於本通 函第26
頁 。載有致獨立董事委員會及獨立股東意見及推薦建議 的滙盈融 資有 限公 司函件載於本通 函第
27頁至第48 頁 。
本公 司謹訂於2013 年5 月3 日(星期 五 )上午十 時正 假座 中華人 民共 和 國北京市朝 陽區 四惠東通
惠河 畔創 意 文 化 產 業 園 1063號 3 幢會 議 室 (郵 編 :100124 )舉 行 股 東 特 別 大會 (「股 東 特 別 大
會 」),大會通告載於本通 函第69頁至第70頁 。
本通 函隨附股東特別大會適用 的代表委任表格 。無論 閣下是否有意 出席股東特別大會並在大
會上投票 ,務請盡早將 隨附的代表委任表格按其 印列 的指示填妥交 回 ,惟無論如何須於股東特
別大會 或其任何續會舉行 時間48 小 時前送達本公 司的香港股份過戶登記分處香港 中央證券登記
有 限公 司 (地址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 183 號 合和 中心 17M樓 )。填 妥 及 交 回代 表 委 任 表 格
後 , 閣下屆 時仍可親身 出席股東特別大會 或任何續會 ,並於會上投票 。
2013年4 月 15 日
目 錄
頁次
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會 函件
1. 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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