北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-027 北京易华录信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次 会议于 2016 年 4 月 25 日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开， 会议通知已于 2016 年 4 月 20 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，会议由公司董事长韩建国先 生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议??成以下决议： 一、关于审议《2016 年第一季度报告全文》的议案 公司 2016 年第一季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 二、关于审议控股子公司投资成立阳信智慧城市建设与运营有限责任公司 的议案 2015 年 7 月公司控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山 东易华录”）成为智慧阳信（PPP）项目一期项目的中标单位，项目金额为 3.2 亿元，根据合同约定，需由中标单位和当地政府共同出资成立阳信智慧城市建设 与运营有限责任公司，负责项目的投资、建设与运营。 阳信智慧城市建设与运营有限责任公司公司拟由山东易华录出资 2000 万元 人民币，阳信县智慧城市建设管理中心出资 1000 万元人民币，山东易华录智慧 城市投资管理中心（有限合伙）出资 7000 万人民币，注册资本为 1 亿元。 本次出资来源为山东易华录的自有资金。根据《公司章程》规定，本次对外 投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 三、关于审议投资成立吕梁市易华录智慧城市建设与运营有限责任公司的 议案 2015年12月公司成为“山西省吕梁市离石区智慧城市建设项目”的成交单位， 项目总投资约为12亿元，其中财政投入约1.6亿元。 根据合同约定，需由成交单 位和当地政府或第三方共同出资成立吕梁市易华录智慧城市建设与运营有限责 任公司，负责项目的投资、建设与运营。吕梁市易华录智慧城市建设与运营有限 责任公司拟由公司出资1080万元人民币，离石区政府出资120万元人民币,注册资 本1200万元。 本次出资来源为公司的自有资金。根据《公司章程》规定，本次对外投资项 目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。 具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 相关公告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2016 年 4 月 25 日