大同煤业股份有限公司日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2017－013 大同煤业股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中 进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的 议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案 尚需获得公司 2016 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避 表决。 2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事 前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时， 独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原 则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东 的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决， 符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审 核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际发生金 关联交易类别 关联人 交易内容 计金额（元） 际发生金额（元） 额差异较大的原因 同煤集团 煤炭 0.00 6,606,445.53 -- 物资采购 1,635,382.53 减少量主要为燕子山 同煤集团 矿、煤峪口矿从仓储公 56,000,000.00 司采购的材料配件 物资采购 151,139,600.17 塔山煤矿本年采购进口 外经贸 7,000,000.00 设备及配件增加。 物资采购 98,023,705.20 塔山煤矿本年采购进口 中央机厂 25,000,000.00 设备及配件增加。 向关联人购买 物资采购 47,808,066.73 塔山矿本年采购进口设 商品 同比机械 0.00 备及配件增加