大连港股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2015-023 大连港股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第四届董事会2015年第4次会议 召开时间：2015年4月28 日 召开地点：大连港集团109会议室 表决方式： 举手表决 会议通知和材料发出时间及方式：2015年4月14 日，电子邮件发出。 应出席董事人数：9人； 实际出席董事人数：9人； 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列 席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案： 1、审议批准《2015年第一季度报告》，并授权公司董事会秘书组织向交易所 报送公司2015年第一季度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告 的发布。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本公司 2015 年第一季度报告全文请见上海证券交易所网站 （）公告。 2、审议通过《关于聘任2015年度审计师的议案》，同意提请2014年度股东大 会批准聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计师， 任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为420万元（不含相关税费）， 其中为本公司提供审计服务的酬金为308万元（不含相关税费）。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 有关详情请参见本公司同日发布的“大连港股份有限公司关于续聘审计机构 的公告 （临2015—025）”。 3、审议批准《关于转让威海港股份有限公司股权的议案》 综合战略及公司实际运营方面的考虑，同意将公司持有的威海港股份有限公 司9.98%的股权予以转让退出，具体转让价格以审计评估机构出具的结果为准。 并授权一名执行董事代表本公司办理股权转让等相关事宜。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 三、上网公告附件 独立董事意见。 特此公告 大连港股份有限公司董事会 2015年4月28 日