山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）.PDFVIP

证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-030 山西三维集团股份有限公司 关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2017 年4 月21 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议以9 票赞成、4 名关联董事回避表决、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议并通过了 《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在 中国农业银行运城分行综合授信 3.6 亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在中国农业 银行运城分行综合授信 3.6 亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司 与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全 资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会 审议。 本次为丰喜公司提供担保的金额3.6 亿元人民币，占公司2016 年度经审计 的净资产5.39 亿元的66.79%。截至2017 年4 月21 日，公司担保累计为11 亿 元人民币（含本次担保）。 公司给丰喜公司提供担保的情况见下表： 序号 担保决议时间 担保金额 期 限 1 2017 年4 月21 日 3.6 亿元 1 年 合 计 3.6 亿元 丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表： 序号 贷款时间 担保金额 贷款银行 1 2017 年2 月20 日 1.6 亿元 晋商银行 2 2013 年12 月5 日 2 亿元 中国外贸租赁 3 2016 年11 月25 日 1.7 亿元 华夏银行 4 2014 年12 月25 日 2 亿元 华夏金融租赁 合 计 7.3 亿元 二、被担保人暨关联方基本情况 1、丰喜公司基本情况 注册号：140000100064284 法定代表人：李广民 企业性质：一人有限责任公司（法人独资） 注册资本：66,900 万元 经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。 与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。 2、被担保人相关的产权及控制关系 山西省国有资产监督管理委员会 54.03% 阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西海德瑞投资有限公司 中诚信托投资有限公司 北京安控投资有限公司 58.91% 19.09% 18.37% 3.63% 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司 100% 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 3、丰喜公司主要财务数据 截至2015 年12 月末，阳煤丰喜总资产141.15 亿元，总负债111.42 亿元， 所有