山西晋浩律师事务所关于太原狮头水泥股份有限公司.PDFVIP

山西晋浩律师事务所 关于狮头股份股权分置改革相关股东大会的法律意见书 山西晋浩律师事务所 关于太原狮头水泥股份有限公司 股权分置改革相关股东会议的法律意见书 致：太原狮头水泥股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股权分置改革业务操 作指引》等法律、法规、规范性文件和《太原狮头水泥股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，山西晋浩律师事务所受太原狮头水泥股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派毕景芳律师（以下简称本所律师）出席了公司 本次股权分置改革相关股东会议。 本法律意见书仅供公司股权分置改革相关股东会议之目的而使用，不得被任 何人用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为公司股权分置改 革相关股东会议的必备文件予以公告，并依法对本法律意见书承担责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本 次股权分置改革相关股东会议出具法律意见如下： 一、本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序 1、本次股权分置改革相关股东会议由公司董事会召集。 2、公司于2007年 4月9日在 《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登 了《太原狮头水泥股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通 知》，并分别于2007年4月25日、5月10 日在上述媒体刊登了《太原狮头水泥 股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》和《太 原狮头水泥股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性 公告》，将本次股东会议召开的时间、地点、审议事项和登记方式、参加网络投 票股东的身份认证和投票程序、董事会征集投票权方案等事项进行了公告。 3、本次股权分置改革的方案已在本次股东会议的网络投票开始之前获得国 有资产监督管理机构批准：2007 年 5 月 8 日，公司在上述媒体刊登了《太原狮 头水泥股份有限公司关于股权分置改革方案获国有资产监督管理部门批准的公 1 山西晋浩律师事务所 关于狮头股份股权分置改革相关股东大会的法律意见书 告》。 4、本次股东会议现场会议于2007年5月14日14 时在公司活动中心如期召 开。公司董事长邓守信先生主持本次会议。除公司股东之外，公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会议。 本次股东会议网络投票时间为 2007 年 5 月 10 日、11 日、14 日的上午 9： 30 至 11：30，下午 1：00 至 3：00。本次股东会议网络投票的时间、投票系统 与会议通知的内容相符。 本所律师认为，本次股东会议召开的时间、地点和会议内容与公告一致，本 次股东会议的召集、召开程序合法有效。 二、本次股东会议出席人员的资格 1、参与本次现场股东会议投票的股东（包括股东授权代表）126 人，代表 股份 149,110,021 股，占公司有表决权总股份的 64.83%。其中，非流通股股东 （包括股东授权代表）6人，代表股份142,000,000股，占公司总股本的61.74%； 流通股股东（包括股东授权代表）120人，代表股份7,110,021股，占公司流通 股有表决权股份的8.08%，其中委托公司董事会投票的流通股东104人，代表股 份6,686,621股。上述股东均为2007年4月26 日下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在网络投票时间内 通过网络投票系统投票的流通股股东共计 2838 人，代表有表决权股份 股。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海 证券交易所信息网络有限公司验证其身份。 经本所律师核查，参与本次股东会议投票的股东资格合法、有效。