内蒙古澳菲利食品股份有限公司第一届董事会第五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-005 证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰君安 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、内蒙古澳菲利食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第五次会议通知于2016年2月29 日以直接送 达方式发出。 2、会议召开及表决方式：会议于2016年3月1 日上午 9:00 以现场会议方式召开，在巴彦淖尔市临河区巴彦淖尔经 济技术开发区恒丰东街8号内蒙古澳菲利食品股份有限公司 办公楼二楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实出席董事5名。 4、现场会议由董事长张忠海先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政 法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董 1 事一致同意，形成决议如下： 1、审议通过了议案《公司向中国工商银行巴彦淖尔分 行贷款600万元的议案》。 议案内容： 向中国工商银行巴彦淖尔分行申请办理小企业网络循 环贷款600万元，期限12月。 将本公司所拥有的位于巴彦淖尔市临河区东经济开发 区的土地及地上房产做抵押，产权证为：土地证号：巴国用 [2014]字第005号302002406，使用权面积30459.8平米， 房屋所有权证号：巴彦淖尔市房权证临河区字第 102011408182号，建筑面积10316.19平米，两宗抵押物为 本公司在中国工商银行巴彦淖尔分行申请的600万元贷款提 供抵押担保 （具体金额以审批为准），提供的抵押物详见二 0一五年四月二十二日签订的编号为2015年营业（抵）字 0012号和二0一五年九月二十八日签订的编号为2015年营 业（抵）字0086号《最高额抵押合同》。 根据 《内蒙古澳菲利食品股份有限公司重大决策管理办 法》第二十三条有关公司借款的审批权限第三款规定：“单 笔借款金额高于50万元或当期累计借款余额高于100万元 的，由股东大会批准。”，本议案尚需提请股东大会审议。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 2、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东 2 大会的议案》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第一届董事会第五次会议决议； 2、2015年营业（抵）字0012号《最高额抵押合同》 3、2015年营业（抵）字0086号《最高额抵押合同》 特此公告 内蒙古澳菲利食品股份有限公司 董 事 会 二〇一六年三月三日 3